汇得科技(603192):汇得科技第四届董事会第十一次会议决议
上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第四届董事会第十一次会议通知及会议资料于2026年6月12日以邮件方式发出，会议于2026年6月17日9：30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》； 鉴于公司已完成了2025年年度权益分派实施，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的相关规定，同意对激励计划限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由6.90元/股调整为6.65元/股。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本次调整限制性股票回购价格事项已得到公司2024年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-044）。 （二）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的118名激励对象中，有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共61,700股进行回购注销。 此外，首次授予及预留授予限制性股票的118名激励对象中，有3名激励对象的2025年度个人绩效考核结果为“低于预期”（当期解除限售比例为70%）、有2名激励对象的2025年度个人绩效考核结果为“不合格”（当期解除限售比例为0%），根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21,230股进行回购注销。 综上，公司本次拟回购注销首次及预留授予部分限制性股票的数量合计为82,930股。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本次回购注销部分限制性股票事项已得到公司2024年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的118名激励对象中，有3名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、有3名激励对象的2025年度个人绩效考核结果为“低于预期”（当期解除限售比例为70%）、有2名激励对象的2025年度个人绩效考核结果为“不合格”（当期解除限售比例为0%），公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共82,930股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本将由167,193,381股变更为167,110,451股，公司注册资本也相应将由人民币167,193,381元变更为人民币167,110,451元，现对《公司章程》相应条款进行修订。 本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项已得到公司2024年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）及《公司章程》（2026年6月修订）。 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司董事会 2026年6月18日 中财网
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