宁波东力(002164):第七届董事会第十三次（临时）会议决议
宁波东力股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026年 6月 15日以通讯等方式发出，会议于 2026年 6月 17日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经七届董事会提名委员会、审计委员会会议审议通过。 《关于财务负责人辞任暨新聘任财务负责人的公告》同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议； （二）公司第七届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议； （三）公司第七届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二六年六月十八日 中财网
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