华斯股份(002494):2026年第一次临时股东会决议
华斯控股股份有限公司 2026年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份4,227,600股，占截至本次股东会股权登记日公司总股本的1.1205%。因此，扣减公司已回购股份4,227,600股，公司有表决权股份总数为373,083,118股。 一、会议的召开情况 1、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年06月17日14:30 （2）网络投票时间：2026年06月17日 其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06 月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长贺国英先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计70名，代表股份 122,314,668股，占公司有表决权股份总数的32.7848%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数121,622,668股，占公司有表决权股份总数的32.5993%。 3、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共68人，代表公司有表决权的股份数692,000股，占公司有表决权的股份总数的0.1855%。 公司董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 （一）审议通过《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 总表决情况： 同意121,744,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5342%；反对536,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4389%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。 中小股东总表决情况： 同意1,024,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2600%；反对536,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6701%；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0699%。 议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 律师姓名：童曦、计云生 法律意见书的结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书”。 华斯控股股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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