亚太药业(002370):第八届董事会第十四次会议决议
浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月16日以专人 送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立 董事3人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁 免第八届董事会第十四次会议通知期限的议案》 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变 更公司内审部负责人的议案》 该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审 议通过。 公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因，申请辞去公司内审部负 责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十四次会议决议 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2026年6月18日 中财网
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