全信股份(300447):第七届董事会十一次会议决议
南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会十一次会议于2026年6月17日以通讯会议的方式召开。本次会 议通知已于2026年6月14日以电子邮件或专人送达的方式发出，会 议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公 司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2026年第一次临时股东会对董事会 的授权，公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下： 1、发行规模 调整前： 投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过31,200.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人 士在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和 投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过24,500.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人 士在上述额度范围内确定。 2、本次发行的募集资金用途 调整前： 本次发行拟募集资金总额不超过31,200.00万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
本次发行拟募集资金总额不超过24,500.00万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行 可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订 稿）的议案 具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行 可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（修订稿）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 三、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告》（修订稿）的议案 具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行 可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》（修订稿）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 四、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告》（修订稿）的议案 具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行 可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 五、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 具体内容详见公司于同日披露在证监会指定的信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向不特定对象发行 可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-043）、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-044）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年六月十七日 中财网
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