晨光电机(920011):舟山晨光电机股份有限公司2026年第四次临时股东会决议
舟山晨光电机股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 17日 2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴永宽 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 62,000,000股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数2,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.42%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：曹亮亮、王曼 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《舟山晨光电机股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》 （二）《浙江天册律师事务所关于舟山晨光电机股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》 舟山晨光电机股份有限公司 董事会 2026年 6月 17日 中财网
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