金风科技(002202):调整2024年限制性股票激励计划相关事项
金风科技股份有限公司 关于调整 2024年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年6月17日，金风科技（以下简称“公司”）第九届董事 会第十五次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激 励计划的回购价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月19日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员 会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024年9月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。 同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 3、2024年10月18日至2024年10月27日，公司对本次激励 计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查，并于 2024年11月15日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况及核查意见》。 4、2024年11月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》。 5、2024年12月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员 会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 6、2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、 第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。 7、2025年9月22日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 8、2025年9月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。 9、2025年11月18日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 10、2025年11月21日，公司第九届董事会第八次会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 11、2025年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东会及 2025年第三次A股类别股东会议、2025年第三次H股类别股东会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 12、2025年12月23日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委 员会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并提交董事会审议。 13、2025年12月26日，公司召开第九届董事会第九次会议， 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 14、2026年6月12日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 15、2026年6月17日，公司第九届董事会第十五次会议审议通 过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 二、本次调整事由及方法 根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划限制 性股票（含预留授予部分）的回购价格为3.95元/股，激励对象获授 的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。 2026年6月16日，公司2025年年度股东会审议通过2025年年 度权益分派方案，每10股派发现金红利2元（含税）。根据公司《激 励计划（草案）》的有关规定、公司2024年第四次临时股东大会的 授权以及第九届董事会第十五次会议的决议，若该权益分派方案未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格维持3.95元/股不变；若在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，则回购价格由3.95元/股调整为3.75元/股，具体调整如下：调整依据 P＝P-V 0 其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后 0 的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。 在满足上述调整条件的情况下，根据上述调整方法，本次激励计 划调整后的回购价格为 P=3.95-0.20=3.75元/股。 根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授 权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对回购价格的调整因实施2025年度权益分派方案所致， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《公司2024年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年第四次临 时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会同意对本激励计划回购价格进行相应调整。若该权益分派方案获公司2025年年度股东会批 准，并在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，将回购价格由3.95元/股调整为3.75元/股；若未获公司2025年年度股东会批准，或未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格仍为3.95元/股。 五、法律意见书的结论性意见 截至法律意见书出具之日，公司已就本次调整履行了现阶段必要 的内部批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；本次调整的内容不违反《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2026年6月17日 中财网
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