金风科技(002202):回购注销部分限制性股票
金风科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年6月17日，金风科技（以下简称“公司”）第九届董事会 第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中已有16人 离职，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的126.70万股 限制性股票。该议案尚需提交公司股东会及类别股东会议审议。现就有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月19日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员 会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。 2、2024年9月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。 同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 3、2024年10月18日至2024年10月27日，公司对本次激励 计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明，并于2024年11月15日披露了《监事会关于公 司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意 见》。 4、2024年11月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限 制性股票激励计划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》。 5、2024年12月12日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员 会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 6、2024年12月13日，公司召开第八届董事会第二十八次会议、 第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性 股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对此发表了核查意见。 7、2025年9月22日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 8、2025年9月24日，公司召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了核查意见。 9、2025年11月18日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 10、2025年11月21日，公司第九届董事会第八次会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 11、2025年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东会及 2025年第三次A股类别股东会议、2025年第三次H股类别股东会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 12、2025年12月23日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委 员会第三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并提交董事会审议。 13、2025年12月26日，公司召开第九届董事会第九次会议， 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 14、2026年6月12日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员 会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划 相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并提交董事会审议。 15、2026年6月17日，公司第九届董事会第十五次会议审议通 过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金 （一）本次回购注销限制性股票的原因、数量 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公 司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。” 鉴于首次授予激励对象中16名激励对象已离职，根据公司《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计126.70万股，拟回购注销总数占本次限制性 股票授予总数的3.00%，占公司目前总股本的0.03%。 （二）本次回购注销限制性股票的价格及资金 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，如激 励对象离职，则回购价格为授予价格。 2026年6月16日，公司2025年年度股东会审议通过2025年年 度权益分派方案，每10股派发现金红利2元（含税）。根据公司《2024年限制股票激励计划（草案）》相关规定，若该权益分派方案在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格为3.75元/股，公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为4,751,250.00元；若未在本次回购注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格仍为 3.95元/股，公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额为 5,004,650.00元。资金来源为公司自有资金。 三、预计限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况 本次回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由 422,378.8647万股减少为422,252.1647万股，公司股本结构变动如下：
本次回购注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权 分布仍具备上市条件。同时，公司股权激励计划将继续按照相关规定执行。 四、本次回购注销对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成 果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象中16名 激励对象已离职，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计126.70万股应予以回购注销，董事会薪酬与考核委员会认为本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程 序合法合规。同意本次回购注销126.70万股限制性股票事项。 六、法律意见书的结论性意见 截至法律意见书出具之日，公司已就本次股票回购注销履行了现 阶段必要的内部批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次股 票回购注销的原因、数量与价格不违反《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回 购注销部分限制性股票尚待提交股东会及类别股东会议审议通过，并义务。 特此公告。 金风科技股份有限公司 董事会 2026年6月17日 中财网
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