皖通高速(600012):皖通高速2025年年度股东会会议资料
原标题:皖通高速:皖通高速2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 2026年6月 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 非累积投票议案 1、2025年度董事会报告（附：2025年度独立董事述职报告）； （普通决议案） 2、2025年度经审计财务报告；（普通决议案） 3、2025年年度利润分配方案；（普通决议案） 4、关于续聘公司2026年度核数师及授权董事会决定其酬金的议案； （普通决议案） 5、关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的议案；（普通决议案） 6、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；（普通 决议案） 7、关于授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案。（特 别决议案） 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H股点票程序监票人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、股东会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由副董事长主持（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不能主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司董事会秘书室具体负责股东会的会务事宜。 五、现场会议登记时间为2026年6月26日13:30-14:30。为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在会议签到簿上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、A股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。 2、A股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。 3、H股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。股东会见证律师和H股点票程序监票人将对该等文件的合法性进行审验。 六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在会议签到簿上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次会议的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。 七、股东会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 八、股东会对议案采用记名方式逐项投票表决。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台。 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 有关投票具体安排，请参见本公司股东会通知的内容。 九、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。 十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30 现场会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室 现场会议议程： 一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份； 二、介绍会议出席、列席人员，监票及计票工作人员； 三、宣布本次会议由董事会秘书负责记录； 四、宣布表决方法为投票表决； 五、听取各项议案； 非累积投票议案 1、2025年度董事会报告（附：2025年度独立董事述职报告）； （普通决议案） 2、2025年度经审计财务报告；（普通决议案） 3、2025年年度利润分配方案；（普通决议案） 4、关于续聘公司2026年度核数师及授权董事会决定其酬金的议 案；（普通决议案） 5、关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案；（普通决议案） 6、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；（普 通决议案） 7、关于授权董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案。 （特别决议案） 六、股东审议、提问和表决； 七、统计现场表决情况； 八、宣布现场表决情况； 九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果； 十、宣布股东会表决结果； 十一、宣读股东会法律意见书； 十二、签署股东会会议文件； 十三、会议结束。 安徽皖通高速公路股份有限公司 2026年6月26日 议案1 2025年度董事会报告 各位股东： 2025年是“十四五”规划收官之年，面对错综复杂的外部发展环境和经济运行的多重挑战，公司立足国企使命，深化“强经营、提质效”，聚焦主责主业，A+H 多元布局资本运作，稳健运营 股双平台，为“十四五”收官贡献国企力量。 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，充分发挥战略引领作用，认真履行股东会赋予的职责，科学决策、勤勉履职，护航企业高质量发展，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将2025年董事会主要工作及公司经营情况报告如下：一、董事会主要工作 （一）公司治理工作 1 、董事会及股东会召开情况 公司严格按照A+H上市公司监管规定和公司的治理程序，规范董事会议题申报流程，认真落实党委会前置研究要求，确保决策程序合法合规。2025年度，董事会共召开14次会议，审议通过全年预算、增发股份、对外投资、发行债务融资工具等75项议案及专项报告；董事会作为召集人共召开6次股东会，审议通过20项议案。 各项会议审定事项均按期完成或达到序时进度，主要包括：阜周公司和泗许公司已完成工商变更登记，成为本公司的全资子公司；高界高速改扩建项目建设施工和连霍高速改扩建项目前期工作正有序推进；成为深高速和山东高速前十大股东之一；圆满完成向交控香港发行H股普通股49,981,889股；参与联合体并成功中标S62亳州至郸城高速公路亳州段、S98全椒至禄口高速公路安徽段和S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目；成功发行2025年乡村振兴公司债（第一期）20亿元和2025年度第一期超短期融资券8亿元。 2、专门委员会运作情况 董事会下辖的三个专门委员会全年共召开会议13次，协助董事会对公司发展战略、对外投资、财务报告、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务进行监察以及向董事会提出意见建议。 此外，独立董事召开11次专门会议，对关联交易进行前置审议；公司经营层与独立董事召开5次沟通会，对公司经营管理、资本运作等方面进行充分讨论。 3、公司治理及董事会职权落实情况 本公司以《公司章程》为核心纲领，构建了多层次、规范化的公司治理规则体系。为进一步健全公司治理机制，契合新《公司法》实施要求及监管规定，公司董事会牵头对《公司章程》及其附件进行了修订，重点完善了董事会运作流程、决策机制等相关内容，调整优化了审计委员会的职权范围，进一步强化董事会在公司战略规划、风险管控等方面的核心引领作用。同时，为配合撤销监事会后的治理架构调整，公司同步修订了涉及公司治理、信息披露、内控管理等领域的共计21项配套基本制度，通过制度重塑明确各治理主体的权责边界，保障了治理架构调整期间的平稳过渡、有序运行。目前，修订后的《公司章程》及全部配套制度均已通过公司相关会议审议，正式生效并落地执行。 此外，公司制定、修订了《市值管理制度》《员工绩效考核管理办法》，进一步细化董事会职权运行的具体规则，全年董事会会议涉及董事会六大职权的共有23项议案。 4、董事履职情况 公司董事会现有9名董事，2025年9月，杨建国先生接替杜渐先生被股东2025 12 会选举为非执行董事； 年 月，吴长明先生被职工代表大会选举为职工董事。 公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求，维护公司股东特别是中小股东权益。各位董事勤勉尽责、恪守承诺，积极履职。在重大决策过程中积极作为；主动了解和分析公司运行情况，定期审阅各项经营报告、财务报告以及内控报告，全面把握监管机构、外部审计机构和社会公众对公司的评价，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并提出自己的意见和建议；积极参加监管机构和公司组织的培训，提升履职专业水平、增强履职能力；积极参加董事会和专门委员会会议，并亲自出席股东会。无连续两次无故不出席董事会的情况。 董事在履职过程中，重点关注了投资事项的可行性，关联交易的必要性与公允性，董事、高级管理人员的选聘和监督，各项决策程序的合法合规性，特别关注事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。董事未发现董事会违反章程、议事规则和决策程序议决重大事项。除因法定回避表决外，全体董事对2025年董事会审议的所有事项均充分发表意见。 公司独立董事3人，均为法律或会计专业人士。在董事会各专门委员会中担任重要职务，充分发挥专业把关作用。在审议战略、财务报告、高管薪酬等重大事项时，独立董事提前参与论证，确保决策的科学性和合规性。2025年，独立董事到公司实地考察2次，参加投资者说明会3次。 （二）市值管理工作 1、扩大资本市场影响力 2025年，公司连续三年斩获“金牛最具投资价值奖”，此外还多次荣获“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”“港股股东回报金牛奖”等奖项，并荣登2025上市公司现金分红股息率100强。公司的价值和潜力得到市场的充分认可。 2 、抓好信息披露工作 2025年，公司完成了4份定期报告、A股临时公告62项、H股临时公告 64项及相关资料的披露工作，详细披露了有关公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、公司治理等多方面的信息。信息披露真实、准确、完整，零更正、零补充、零失误。公司在官微推出“一图读懂”可视化报告3份，图文并茂帮助投资者快速了解公司业绩表现和财务状况。 3 、加强投资者关系管理工作 一是纵深拓展投资者关系。全年举办多场业绩说明会及境外推介会，通过路演、反路演、电话会议等形式接待投资者超300人次，及时回复上证e互动平台问题。积极与主流券商及机构投资者互动，年内收获40余份研究报告，市场反应积极，为公司重大项目落地创造了良好的外部环境。 二是注重对投资者的长期回报。自上市以来，公司已连续29年不间断派发104.44 现金股利，公司已累计派发现金股利约人民币 亿元，累计每股派息人民币6.3125元，2025年，公司派发2024年现金股利每股人民币0.604元，派息率达60.02%。此外，公司结合行业分红现状和自身实际情况制定了《安徽皖通高速公路股份有限公司股东回报规划（2025-2027年）》。根据规划，公司未来三年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的60%。 4、深耕ESG体系建设和披露工作 公司已连续14年披露社会责任报告/ESG报告，现已建立上下贯通的董事会决策、战略发展及投资委员会研究、工作小组统筹执行的ESG管理体系及20余项指标构成的三级ESG指标体系，实现ESG信息披露的标准化。2022至2024年度ESG报告连续三年荣获中国交通企业管理协会最高评级—“卓越报告”评级。 二、公司经营情况 （一）公司主要业绩 报告期内，按照中国会计准则，本集团（本公司、附属公司与联营公司合称“本集团”）全年实现营业收入人民币672,157万元（2024年：769,806万元），较去年同期降低12.68%（扣除建造服务收入后，公司实现营业收入517,649万元，同比增长13.41%）；利润总额人民币260,844万元（2024年：254,280万元），较去年同期增长2.58%；归属于本公司股东的净利润人民币187,744万元（2024190,738 1.57% 1.1151 2024 年： 万元），较去年同期降低 ；基本每股收益人民币 元（ 年：1.1500元），较去年同期降低3.03%。 按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币672,157万元（2024年：769,806万元），较去年同期降低12.68%；除所得税前盈利为人民币260,894万元（2024年：254,559万元），较去年同期增长2.49%；本公司权益所有人应占盈利为人民币187,745万元（2024年：190,978万元），较去年同期降低1.69%；1.1151 2024 1.1514 3.15% 基本每股盈利人民币 元（ 年： 元），较去年同期降低 。 （二）经营提质增效不断强化 公司本部和各营运单位主动作为、创新举措，稳安全、保畅通、促增收、提效能、降成本，有力推动“强经营、提质效”走深走实。安庆长江公路大桥小客车通行费政府财政补贴方式进一步优化，改造升级金寨路智慧收费站。实施稽查模式优化调整，开发应用AI稽查大模型，收费稽查类投诉下降82.6%。坚持科技赋能增效，“皖美云舱”、片区化云值守投入使用，自助设备覆盖率100%，实现通行费数电发票全覆盖。营运单位自主运维比重提升至52%。推广光伏应用和节能举措，光伏隧道电费开支同比下降5%。强化基础管理，首次评选25个“五星级收费站”。 （三）路网运营服务平稳有序 高质量完成畅通行动，“皖美高速大脑”接入4个邻省667路省际路段监控视频，上线运行“皖美护航”和路段信息管理系统，路网平均畅通率稳定在99%以上，2个系统入选交通运输部“保通保畅十大典型案例”。研发应用皖美护航系统，交通异常事件发现时长缩短50%。加强路产路权维护，清理往年路损积案，涉路赔（补）偿费收入稳步增加。设立7个片区涉路作业安全实训基地，安全施工源头管控进一步强化。9月20日实施的免费救援政策平稳落地，救援平均时长同比下降33.5%，出行服务体验持续优化。微笑服务被纳入人教版八年级《道德与法治》教材，抖音直播伴行服务深受公众点赞，“皖美高速”美誉度进一步提升。 （四）道路安全韧性显著提升 完成路面预防和修复养护，建成智慧养护平台，新增声屏障，有关站所园区MQI 94 污水接驳市政管网，公路技术状况指数（ ）保持在 以上优等水平，高质量完成“十四五”国评大考，3条路段获评国家级荣誉。处治283个设计回溯风险点，布设53处全天候响应监测预警设施，稳步推进安全韧性提升，基础设施安全风险总体可控可防。高效完成部省联合应急演练，全面展现汛期灾害快速处置能力。 （五）资本平台投资精彩纷呈 S62 有效投资持续扩大，现金收购阜周高速、泗许高速淮北段，成功中标亳郸高速、S98全禄高速安徽段、S19淮桐高速舒桐段3个新建项目，顺利开工高界改扩建项目。股权结构进一步优化，首开行业先河完成H股配售，安徽交控集团股比提升2个百分点。“走出去”战略迈出坚实步伐，参股深高速并跻身其前十大股东，战略投资山东高速成为其第三大股东。融资渠道不断拓展，发行20亿元乡村振兴公司债券，获批50亿元银行间市场债券，发行8亿元超短期融资券，利率打破市场纪录。战新布局稳步推进，向智慧交通、新能源等基金出资5,325万元。 （六）公司内部治理规范高效 实施营运区域、本部部门职能优化调整，完善经营考核激励机制，有力推动营运平台提质增效。风险管控有力有效，全面清查固定资产，聚焦养护、救援等关键领域开展专项审计。招标采购规范有序，持续巩固工程建设招投标和物资购销领域腐败问题专项整治成果，协同发展支撑力进一步增强。市值管理成效明显，荣获“A+H”股多项金牛奖，并荣登上市公司现金分红股息率100强。 （七）党建引领发展坚强有力 落实“第一议题”制度，修订印发《皖通公司党委全面从严治党重点任务清单》，推深做实巡视巡察审计整改“后半篇文章”，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用。学习教育有声有色，党风廉政建设纵深推进，政治生态向上向好。党建经营深度融合，部署开展“强引领、做示范”行动，各级党组织“揭榜挂帅”推动课题攻坚。干部人才管理不断加强，持续开展营运平台干部公开竞聘，优化基层站点人力资源配置。“三化”建设成果丰硕，完成纪检派驻改革，监督执纪持续向基层延伸。文明创建持续巩固。群团工作基础扎实，打造省级智慧职工书屋。 三、2026年度经营计划 基于经营环境稳定向好的预期，本集团设定2026年的总体通行费收入目标50.58 2025 50.23 （税后）约为人民币 亿元（ 年实际： 亿元）。营业总成本较上 年略有增长。 （一）持续深化强经营提质效 依托出行服务平台，建立通行费分析基础模型，积极拓展大路网营销，推动引流增收。深化路警联动，减少封道分流，尽最大努力稳流保收。完善司法打逃和跨区域稽查联动机制，提升堵漏补缴质效。结合推动路衍经济发展部署要求，丰富场景应用，主动探索资产盘活和价值再造路径，做优增量、提质存量。总结成熟经验，优化流程标准，强化考核激励，形成长效机制，推动经营理念在营运平台落地生根。 （二）推深做实收费精益管理 完成“皖美驿站”试点改造，拓展收费站经营功能。健全网络安全防控体系，加强常态化监测与实战演练。举办收费及监控人员技能比赛，做好第十六届全国交通运输行业职业技能大赛参赛组织。持续开展“星级收费站”“星级文明收费员”评选。 （三）优化提升运营服务水平 继续深化大流量和改扩建路段拥堵治理，持续升级“皖美高速大脑”，进一步完善“皖美护航”系统。坚持主动预防、主动管控，试点研发应用大雾、积雪等恶劣天气智能识别系统，强化恶劣天气、春运和重大节假日安全保畅。推进“皖美路产”管理系统建设，实现路产索赔全流程监管，深化往期路损案件追缴行动，力争往期路损案件结案率80%以上。全面推行皖美服务考核，深化“皖美高速”抖音平台运营。规范免费救援服务流程和标准，进一步优化出行服务体验。 （四）继续增强道路养护质效 组织新一轮养护项目招标，推进集约化、一体化养护采购模式，力争降低养护支出。加强养护基层基础基本功建设，打造技能型、专业化养护人员队伍。积极推进养护数字化、智慧化建设，拓展四新技术应用。加强施工现场管理，一体落实质量、安全、进度、环保等要求。继续推进交通安全设施精细化提升工程。 （五）稳步推进数智化营运建设 落实“数字交控”建设部署，抓好顶层设计，制定数智化营运规划，组建专+ 业队伍。积极探索“手机”无卡便捷通行模式。推动基础设施升级，申报第三批交通基础设施数字化转型升级项目，试点开展岳武高速智慧扩容，改造收费站灾备系统，试点入口管控系统，实施通信专网和部站数据传输链路升级改造。搭建智慧高速云平台，依托大模型拓展智能调度、应急处置等应用场景。 （六）巩固拓展资本运作成果 扩大有效投资，完成山东高速股权收购项目收尾工作，扎实做好主业新建、改扩建、股权投资项目。拓展融资渠道，灵活运用股权、债权融资等手段，合理控制负债率，有力保障资金需求。持续推进股权结构优化，适时引入战略投资者。 深化行业合作与产业研究，聚焦产业链上下游，探索布局战新产业。 （七）不断强化公司内部管理 部署开展“强管理、树标杆”行动，转思想、转观念、转作风，全面提升营运平台和资本平台运转效能。完成“十五五”规划编制，分层分类开展宣讲。做好营运区域、本部部门职能优化调整的“后半篇文章”。聚焦价值创造、促进管理、风险预警，继续开展工程审计和专项审计。修订完善管理制度，健全合规管理体系，强化法律审核和纠纷案件管理，更加有力防范经营风险。 请各位股东审议。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2026年6月26日 附件：2025年度独立董事述职报告 附件： 2025年度独立董事述职报告 （独立董事 章剑平） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在2025年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审计委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在第十届董事会人力资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与投资委员会、审计委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1968年2月出生，研究生学历，法律硕士。曾任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007年5月起任安徽卓泰律师事务所主任律师。于2020年8月17日起任本公司独立董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事。 （三）关于独立性的情况说明 1 、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）本年度出席董事会情况
2025年度，本人认真准备并出席了公司召开的所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司2025年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。 （二）股东会出席情况
（三）召开董事会专业委员会情况 本人均依据相关规定出席2025年度战略发展及投资委员会、人力资源及薪酬委员会、审计委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 1、战略发展及投资委员会召开了7次会议，审议了7项议案，具体情况如下： 战略发展及投资委员会会议召开情况
人力资源及薪酬委员会会议召开情况
、审计委员会召开了 次会议，审议了 项议案，具体情况如下： 审计委员会会议召开情况
2025年度，本人本着客观公正、严谨务实的原则，依据相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议，会前与公司管理层对公司关联交易、经理层成员任期制和契约化管理、年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟通了解，以提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董事专门会议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权等情况。 （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人切实履行监督职责，保持与内部审计机构、外部会计师事务所的密切沟通。在董事会审议年度报告前，与财务及审计团队沟通，就年报审计计划、财务报告内控审计重点与会计师事务所深入交流，明确审计关注要点，提出优化审计工作的意见建议。审计推进过程中，及时跟进问题整改，协调解决审计中的难点堵点；在初步审计意见形成后，认真复核财务报表，严格核查会计政露合规有效。 （六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况 2025年，本人在董事会及各类专项会议中，与管理层深入交流，围绕公司经营风险、规范运作、可持续发展等重点工作沟通研讨，提出监督指导意见。持续关注公司治理规范运行，通过实地走访、专项了解等方式，掌握制度建设与执行情况，对重点领域规范管理提出优化建议。 公司积极为独立董事履职提供全方位保障，建立常态化信息沟通与工作协同机制，及时报送经营情况、行业动态等材料。重大事项决策前，充分履行提前告知、材料详释、专业论证等义务，保障独立董事充分知情权；持续完善履职支持体系，提升信息传递效率，为独立董事独立、客观、公正履职提供有力支撑。 （七）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人坚持畅通与中小股东沟通渠道，切实维护中小股东知情权、参与权和监督权。主动回应中小股东关切，对分红方案、业务布局、治理规范性等热点问题细致解答。同时，督促公司健全投资者关系管理，梳理落实股东合理建议，持续提升公司治理透明度与投资者保护水平。 三、年度履职重点关注事项的情况 2025年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。本人就公司有关事项发表意见情况如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本人对公司的关联交易进行了认真审查，并就公司2025年度关联交易事项发表如下意见：所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。 （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 不适用。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人认真审阅了公司各份定期报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，本人持续督促公司强化内部控制执行、监督与检查，推动内控体系不断健全完善。2025年，公司新增、修订基本制度39项、具体规章53项、党群类制度5项，废止制度3项，动态更新内控体系成果9类，调整外规禁止性42 84 51 条款 项，修订流程 项，优化风险预警指标 项，形成覆盖全面、衔接顺畅的内控运行机制。公司持续开展重大经营风险评估监测，发布风险提示，规范风险事件报告处置，全年主动申报一般风险事件16项，通过强化路损清缴、风险事件快速处置等举措，有效挽回经济损失。公司组织开展覆盖本部及13家所属单位的内控监督评价，实现自评全覆盖，经评价未发现重大缺陷和重要缺陷，发现一般缺陷40项，均已全部整改完成，整改完成率100%。 本人通过审阅公司内部控制评价报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价，认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。 （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 报告期内，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度境内审计机构，本人核查后认为安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务工作中，顺利完成了2024年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘安永华明为公司2025年度境内审计师。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 报告期内，公司未涉及相关事项。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 报告期内，公司对于董事、高级管理人员提名和任免的决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定，对选举杨建国先生为非执行董事，聘任简雪艮女士为公司秘书、张贤祥先生为首席合规官及丁旭东先生为总工程师等事项进行了审议。 经审阅上述董事、高级管理人员的个人履历等资料，本人认为他们的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养能够胜任所聘任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，相关的提名、推荐、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本人同意公司董事会审议通过的上述事项。 （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 报告期内，公司无上述情形。 四、总体评价和建议 2025年，本人严格遵照相关法律法规及公司章程规定勤勉履职，审慎审议各项会议议案，密切跟踪监管政策导向，主动为公司规范发展建言献策，助力董事会科学决策、高效运作，切实维护公司及全体股东合法权益。 2026年，本人将持续加强专业知识与监管规则学习，不断提升独立判断与履职能力，立足公司治理现代化建设要求，切实履行监督职责，健全中小股东权益保障与诉求回应机制。 独立董事签名：章剑平 安徽皖通高速公路股份有限公司 二〇二六年三月二十七日 2025年度独立董事述职报告 （独立董事 卢太平） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在2025 “ 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审计委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在第十届董事会审计委员会担任主席，在人力资源及薪酬委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1963年9月出生，南京理工大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太平先生曾任安徽财经大学工商管理学院院长、会计学院院长和校财务处处长等职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师，曾任信达地产股份有限公司（股票代码：600657）独立董事，现任翰博高新材料（合肥）股份有限公司（股票代码：301321）独立董事，2024年6月起任本公司独立非执行董事。 （三）关于独立性的情况说明 1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接1% 1% 或间接持有公司已发行 或 以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）本年度出席董事会情况
2025年度，本人认真准备并出席了报告期内公司召开的所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项2025 议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司 年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。 （二）股东会出席情况
（三）召开董事会专业委员会情况 本人均依据相关规定出席2025年任期内人力资源及薪酬委员会、审计委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 1、人力资源及薪酬委员会召开了4次会议，审议了8项议案，具体情况如下： 人力资源及薪酬委员会会议召开情况
、审计委员会召开了 次会议，审议了 项议案，具体情况如下： 审计委员会会议召开情况
2025年度，本人本着客观公正、严谨务实的原则，依据相关规定出席报告期内召开的独立董事专门会议，会前与公司管理层对公司关联交易、经理层成员任期制和契约化管理、年度考核分配及工资总额分配等事项进行充分沟通了解，以提高会议决策的科学性和合理性。本人对独立董事专门会议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权等情况。 （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人切实履行监督职责，与公司内部审计机构、年审会计师事务所保持常态化、专业化沟通。一是在董事会审议财务报告前，主动与财务总监、财务报表编制人员沟通衔接；二是全程跟进审计工作进程，及时对接协调审计过程中发现的问题，推动妥善解决。会计师出具初步审计意见后，本人认真审阅财务报表，审慎核查会计政策选用恰当性、会计估计合理性，确保公司财务信息披（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况 2025年，本人通过现场参会、专题研讨、实地调研等多种方式深度参与公司治理，在董事会、股东会及各专门委员会会议期间，与公司管理层、核心业务负责人深入交流，重点围绕战略落地、经营管理、风险防控等重点工作沟通研讨、提出指导意见。报告期内，持续关注公司治理体系优化，通过专项调研掌握制度建设与执行情况，对重点领域改革完善提出建设性意见。 公司管理层高度重视独立董事履职保障工作，建立健全常态化沟通机制，通过定期经营简报、专项工作汇报等及时传递公司运营情况。重大事项决策前，提前报送议案材料、做好充分解释说明，针对关键议题开展全面分析论证，为独立董事独立决策提供充分保障。同时持续优化信息共享渠道、完善履职支持体系，有效提升公司治理质效。 （七）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人始终坚持畅通与中小股东沟通渠道，切实维护中小股东合法权益，不断提升公司透明度。一是通过业绩说明会，主动向中小股东传达公司经营状况、战略规划及发展动态；二是健全中小股东意见收集、分析与反馈机制，聚焦股东关切的投资回报、信息披露、公司治理等事项，积极推动诉求落实落地，切实保障中小股东知情权、参与权与监督权。 三、年度履职重点关注事项的情况 2025年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。本人就公司有关事项发表意见情况如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，本人对公司的关联交易进行了认真审查，并就公司2025年度关联交易事项发表如下意见：所有关联交易均严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，董事会审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的。 （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 不适用。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，本人认真审阅了公司各份定期报告，认为上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，本人持续督促公司强化内部控制执行、监督与检查，推动内控体系不断健全完善。2025年，公司新增、修订基本制度39项、具体规章53项、党群类制度5项，废止制度3项，动态更新内控体系成果9类，调整外规禁止性42 84 51 条款 项，修订流程 项，优化风险预警指标 项，形成覆盖全面、衔接顺畅的内控运行机制。公司持续开展重大经营风险评估监测，发布风险提示，规范风险事件报告处置，全年主动申报一般风险事件16项，通过强化路损清缴、风险事件快速处置等举措，有效挽回经济损失。公司组织开展覆盖本部及13家所属单位的内控监督评价，实现自评全覆盖，经评价未发现重大缺陷和重要缺陷，发现一般缺陷40项，均已全部整改完成，整改完成率100%。 本人通过审阅公司内部控制评价报告，并协助董事会就内部控制的有效性作出独立评价，认为本公司内部控制制度及执行健全有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。 （五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 报告期内，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度境内审计机构，本人核查后认为安永华明在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在为本公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务工作中，顺利完成了2024年度的各项审计业务，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘安永华明为公司2025年度境内审计师。 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 报告期内，公司未涉及相关事项。 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 报告期内，公司对于董事、高级管理人员提名和任免的决策程序符合《公司章程》和相关制度的规定，对选举杨建国先生为非执行董事，聘任简雪艮女士为公司秘书、张贤祥先生为首席合规官及丁旭东先生为总工程师等事项进行了审议。 经审阅上述董事、高级管理人员的个人履历等资料，本人认为他们的教育背景、任职经历、专业能力、职业素养能够胜任所聘任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高管的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。 上述任免事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，相关的提名、推荐、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本人同意公司董事会审议通过的上述事项。 （九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 报告期内，公司无上述情形。 四、总体评价和建议 2025年，本人坚守合规底线、聚焦价值提升，认真履行独立董事各项监督职责。积极参与专门委员会审议工作，严格核查关联交易公允性，主动提出优化建议，推动董事会决策更加符合监管规定、贴近市场期待。 2026年，本人将持续提升专业履职能力，紧扣公司治理现代化要求，加强政策监管与行业发展研究，不断完善监督机制、提高研判水平，全力保障公司合规运营，切实维护全体股东合法权益，为公司高质量发展提供有力治理保障。 独立董事签名：卢太平 安徽皖通高速公路股份有限公司 二〇二六年三月二十七日 2025年度独立董事述职报告 （独立董事 赵建莉） 作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,在2025年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略发展及投资委员会、审计委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在第十届董事会人力资源及薪酬委员会、审计委员会担任委员。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于1963年12月出生，西安公路学院交通运输财务管理专业毕业，获硕士2003 9 2021 1 学位。于 年月至 年月期间历任招商局港口集团股份有限公司内控与审计部经理、总经理助理、副总经理、总经理，公司副总审计师，行政部/西部港区事务部总经理，董事会办公室（行政事务部）总经理等职，并在此期间兼任招商局港口集团股份有限公司监事。于2024年6月6日起至今任本公司独立董事。 （三）关于独立性的情况说明 1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接1% 1% 或间接持有公司已发行 或 以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）本年度出席董事会情况
2025年度，本人认真准备并出席了报告期内公司召开的所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司2025年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的情况。 （二）股东会出席情况
（三）召开董事会专业委员会情况 本人均依据相关规定出席2025年度人力资源及薪酬委员会、审计委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。 1、人力资源及薪酬委员会召开了4次会议，审议了8项议案，具体情况如下： 人力资源及薪酬委员会会议召开情况
审计委员会会议召开情况
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