方大炭素(600516):方大炭素2026年第五次临时股东会会议资料
2026年第五次临时股东会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会会议议程 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为2026年6月26日的交易时间段，即9:15— 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为2026年6月26日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2026年6月26日15点00分。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员 及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案
（三）宣布投票结果； （四）宣读会议决议； （五）见证律师对本次股东会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 2026年第五次临时股东会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举董事的议案 各位股东、股东代表： 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会于近日收到董事侯旭珑先生、舒文波先生递交的辞职报告， 因工作调整原因，侯旭珑先生申请辞去公司第九届董事会董事 职务及战略委员会委员职务，舒文波先生申请辞去公司第九届 董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，提名徐鹏先生 和王一先生为公司第九届非独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 请审议。 2026年6月26日 徐鹏先生简历 徐鹏，男，1979年12月出生，中共党员，国家注册安全工 程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长、 设备部副部长、安环部副部长、部长兼机关党总支书记、党群 工作部部长、常务副总经理、党委副书记、党委书记、董事； 兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理；现任方大炭素新材 料科技股份有限公司党委第一副书记。 王一先生简历 王一，男，1978年12月出生，中共党员，硕士学历。历 任北京方大炭素科技有限公司贸易一部部长；方大炭素新材料科 技股份有限公司进出口公司高级客户经理、客户总监、副总经理、 总经理；成都蓉光炭素股份有限公司外销总监、副总经理；北京 方大炭素科技有限公司副总经理；方大炭素新材料科技股份有限 公司总经理助理。现任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董 事；方大韩国国际贸易株式会社董事长；方大炭素新材料科技股 份有限公司副总经理。 中财网
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