中科江南(301153):第四届董事会第十九次会议决议
北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年6月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议于2026年6月17日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。公司董事会秘书列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名易琮女士、姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1.01选举易琮女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 1.02选举姚晓敏女士为公司第四届董事会独立董事 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》。 2、审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 根据公司业务发展情况和整体审计工作的需要，经董事会审计委员会建议及公司谨慎研究，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司2026年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）规定。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。 3、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，结合公司治理需求，董事会同意修订《财务管理制度》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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