海兰信(300065):2025年年度股东会决议
北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月17日下午14:30 （2）网络投票的时间：2026年6月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年6月17日9:15～15:00的任意时间。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长卢耀祖 5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共1182名，代表有表决权股份 121,436,375股，占公司股份总数的16.8302%。其中： (一)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表2名，代表公司有表决权的股份86,205,291股，占公司有表决权股份总数的11.9474%％； (二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1180名，代表公司有表决权的股份35,231,084股，占公司有表决权股份总数的4.8828%。 中小股东出席的情况： 通过现场和网络投票的中小股东1180人，代表股份35,220,360股，占上市公司总股份的4.8813%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13,200股，占上市公司总股份的0.0018%。 通过网络投票的中小股东1179人，代表股份35,207,160股，占上市公司总股份的4.8795%％。 三、议案审议表决情况 本次股东会审议6项议案。 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《2025年度董事会工作报告》 本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。 总表决情况： 同意117,344,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6302%；反对3,696,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0437%；弃权396,100股（其中，因未投票默认弃权59,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3262%。 中小股东总表决情况： 同意31,128,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3811%；反对3,696,119股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4943%；弃权396,100股（其中，因未投票默认弃权59,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1246%。 表决结果：通过。 2、《2025年年度报告》及其摘要 本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。 总表决情况： 同意117,365,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6481%；反对3,669,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0221%；弃权400,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3298%。 中小股东总表决情况： 同意31,149,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4430%；反对3,669,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4199%；弃权400,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1371%。 表决结果：通过。 3、《2025年度财务决算报告》 本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。 总表决情况： 同意117,211,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5210%；反对3,866,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1842%；弃权358,000股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席本次股东会有效表决0.2948% 权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意30,995,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0049%；反对3,866,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9786%；弃权358,000股（其中，因未投票默认弃权37,200股），占出席1.0165% 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 表决结果：通过。 4、《2025年度利润分配预案》 本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。 总表决情况： 同意116,947,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3032%；反对4,186,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4473%；弃权302,900股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2494%。 中小股东总表决情况： 同意30,731,141股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2539%；反对4,186,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8861%；弃权302,900股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8600%。 表决结果：通过。 5、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。 总表决情况： 同意30,003,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1881%；反对4,881,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8597%；弃权335,400股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9523%。 中小股东总表决情况： 同意30,003,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1881%；反对4,881,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8597%；弃权335,400股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9523%。 关联股东回避表决。 表决结果：通过。 6、《关于确认公司董事 2025年度领取薪酬情况的议案》 本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。 总表决情况： 同意29,990,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1519%；反对4,469,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.6914%；弃权759,600股（其中，因未投票默认弃权507,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1567%。 中小股东总表决情况： 同意29,990,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1519%；反对4,469,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6914%；弃权759,600股（其中，因未投票默认弃权507,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1567%。 关联股东回避表决。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、吕前出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。 五、备查文件 1、北京海兰信数据科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十七日 中财网
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