蓝焰控股(000968):第八届董事会第十次会议决议
山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6 月12日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第十次会议的通知》。公司第八届董事会第十次会议于2026年6月17日（星期三）在山西省晋城市 凤台东街万通大厦A座蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式 召开，会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事7人，实际参 加董事7人。高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举郭文朋先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事 会任期届满为止。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股 份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意调整公司第八届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，委员任期与第八届董事会任期保持一致。调整情况如下： 1.董事会提名委员会由丁宝山先生、郭文朋先生、李蕊爱女士、 刘毅军先生共4人组成，丁宝山先生任主任委员。 2.董事会战略与可持续发展委员会由茹志鸿先生、郭文朋先生、 张慧玲女士、王宇红先生、刘毅军先生共5人组成，茹志鸿先生任主 任委员。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。 三、备查文件： 第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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