东方明珠(600637):东方明珠2025年年度股东会决议

时间：2026年06月17日 22:05:51 中财网

原标题:东方明珠:东方明珠2025年年度股东会决议公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2026-028
东方明珠新媒体股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月17日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国
际会议中心黄河厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,666,179,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	49.5607

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒
体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事苏锡嘉先生、许多奇
女士因公务未能参会。

2、公司董事会秘书嵇绯绯女士列席本次股东会；公司高管及班
子成员吉海东先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、曹志勇先生、严莉女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,658,071,990	99.5134	7,298,705	0.4381	809,168	0.0485

2、议案名称：2025年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,658,159,428	99.5186	7,021,175	0.4214	999,260	0.0600

3、议案名称：2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,659,264,034	99.5849	6,556,235	0.3935	359,594	0.0216

4、议案名称：2026年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	65,874,957	68.3709	29,763,506	30.8912	710,969	0.7379

5、议案名称：关于公司聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,658,033,696	99.5111	7,324,931	0.4396	821,236	0.0493

6、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,651,909,640	99.1435	13,683,474	0.8212	586,749	0.0353

7、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	66,069,555	68.5729	29,605,102	30.7268	674,775	0.7003

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,656,237,967	99.4033	9,589,220	0.5755	352,676	0.0212

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	2025年度利润分 配方案暨2026 年中期分红计划	89,433,603	92.8221	6,556,235	6.8046	359,594	0.3733
4	2026年度日常经 营性关联交易的 议案	65,874,957	68.3709	29,763,506	30.8912	710,969	0.7379
5	关于公司聘任 2026年度审计机 构的议案	88,203,265	91.5452	7,324,931	7.6025	821,236	0.8523
6	关于使用部分闲 置自有资金进行 现金管理的议案	82,079,209	85.1891	13,683,474	14.2019	586,749	0.6090
7	关于与上海文化 广播影视集团财 务有限公司签订 《金融服务协 议》暨关联交易 的议案	66,069,555	68.5729	29,605,102	30.7268	674,775	0.7003
8	关于制定《董事、	86,407,536	89.6814	9,589,220	9.9525	352,676	0.3661
	高级管理人员薪 酬管理制度》的 议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会，议案4、7为关联交易，关联股东上海文化广播
影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的
股东回避表决。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、李彦玢
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2026年6月18日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议