智微智能(001339):2026年第二次临时股东会决议
深圳市智微智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月17日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2026年6月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔23楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会 5、主持人：公司董事长袁微微 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况： 65.5114% 股份总数的 。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份164,107,210股，占公司有表决权股份总数的65.0456%。 通过网络投票的股东199人，代表股份1,175,300股，占公司有表决权股份总数的0.4658%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东202人，代表股份1,224,761股，占公司有表决权股份总数的0.4854%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份49,461股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。 199 1,175,300 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.4658%。 （2）出席或列席会议的其他人员 公司全体董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决情况：同意164,969,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对309,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%；弃3,500 200 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 中小股东总表决情况：同意911,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.4546%；反对309,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2596%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东0.2858% 会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （二）逐项审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》165,015,940 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8387%；反对261,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1581%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权78.2349% 261,270 股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3323%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.02 审议通过《发行方式及发行时间》 总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387%；反对261,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1581%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 958,191 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2349%；反对261,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3323%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.03审议通过《发行对象及认购方式》 总表决情况：同意164,968,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8097%；反对309,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1871%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0032% 总数的 。 中小股东总表决情况：同意910,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3240%；反对309,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2433%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股2/3 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 以上审议通过。 2.04审议通过《定价基准日、定价方式和发行价格》 总表决情况：同意165,015,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387%；反对261,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1583%；弃5,100 2,500 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东总表决情况：同意958,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2268%；反对261,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3568%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股0.4164% 东会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.05审议通过《发行数量》 总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387% 261,570 0.1583% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃 权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2349%；反对261,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份21.3568% 5,000 2,500 总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4082%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.06审议通过《限售期》 165,015,240 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8383%；反对261,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1583%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 78.1778% 261,570 股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3568%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4654%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.07 审议通过《本次发行前滚存未分配利润的安排》 总表决情况：同意165,016,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8390%；反对261,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1580%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 958,691 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2758%；反对261,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3242%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4001%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.08审议通过《上市地点》 总表决情况：同意165,016,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391%；反对260,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1579%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0030% 总数的 。 中小股东总表决情况：同意958,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2839%；反对260,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3078%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4082%。 2/3 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 以上审议通过。 2.09审议通过《本次发行募集资金投向》 总表决情况：同意165,016,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5,300 2,500 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 中小股东总表决情况：同意958,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2513%；反对261,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3160%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股0.4327% 东会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2.10审议通过《决议有效期》 总表决情况：同意165,015,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8387% 261,370 0.1581% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃 权5,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东总表决情况：同意958,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2349%；反对261,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份21.3405% 5,200 2,700 总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4246%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》165,017,940 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8399%；反对262,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。 中小股东总表决情况：同意960,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权78.3982% 262,070 股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3976%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通2026 A （四）审议通过《关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案论证分析报告的议案》 总表决情况：同意165,017,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399%；反对262,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总0.0015% 数的 。 中小股东总表决情况：同意960,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3982%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3976%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。 2/3 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 以上审议通过。 （五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况：同意165,017,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399% 262,070 0.1586% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃 权2,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。 中小股东总表决情况：同意960,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3982%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份21.3976% 2,500 200 总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2041%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 165,274,410 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951%；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 99.3386% 5,100 权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2449%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 2026 A （七）审议通过《关于 年度向特定对象发行 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况：同意165,017,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399%；反对262,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1586%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总0.0016% 数的 。 中小股东总表决情况：同意960,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3901%；反对262,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3976%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2123%。 2/3 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 以上审议通过。 （八）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》总表决情况：同意165,275,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9958%；反对4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%；弃权2,900 400 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。 中小股东总表决情况：同意1,217,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4366%；反对4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3266%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东0.2368% 会中小股东有效表决权股份总数的 。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象165,018,340 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8402%；反对261,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1581%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。 中小股东总表决情况：同意960,591股，占出席本次股东会中小股东有效表决权78.4309% 261,370 股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3405%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2286%。 本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：唐永生、李心悦； 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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