[风险]金盘科技(688676):可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
债券代码：118063 债券简称：金05转债 海南金盘智能科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据相关法律法规规定及《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发“ ” 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“金05转债”自2026年7月1日起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“金05转债”不能转股的风险，提示性公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意注册，2025 12 25 16,715,000 公司于 年 月 日向不特定对象共计发行 张可转换公司债券， 每张面值为人民币100元，发行总额167,150.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2025年12月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5号文同意，公司167,150.00万元可转换公司债券已于2026年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金05转债”，债券代码“118063”。 （三）可转债转股期限 根据有关法律法规和公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2025年12月31日）起满6个月后的第一个交易日（2026年7月1日）起至可转债到期日（2031年12月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 三、其他 投资者如需了解“金05转债”的其他相关内容，请查阅公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 联系部门：董事会办公室 联系电话：0898-66811301-302 联系邮箱：[email protected] 特此公告。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2026年6月19日 中财网
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