中原高速(600020):河南中原高速公路股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
（ ） HENANZHONGYUANEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED 2026年第一次临时股东会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2026年6月29日 目 录 会议议程………………………………………………………1 1.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》 的议案…………………………………………………………3 2.关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办 法（试行）》的议案……………………………………………4 河南中原高速公路股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2026年6月29日9点30分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 当日的9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登记日：2026年6月22日 四、会议召集人：董事会 五、会议审议事项： 1、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法 （试行）》的议案 2、关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核 管理办法（试行）》的议案 上述议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议 通过。 六、现场会议议程： 情况。 2、向股东会报告会议议案，提请股东审议。 3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共 同负责计票、监票。 4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进 行填票、表决。 5、参会董事签署股东会决议、会议记录。 6、主持人宣布会议结束。 议案1 关于制定公司《董事、高级管理人员 薪酬管理办法（试行）》的议案 尊敬的各位股东： 根据证监会新修订的《上市公司治理准则》（2026年1 月1日施行）、上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准 则>等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》等相关规定，为进一步深化公司内部薪酬分配制 度改革，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，现结 合公司经营管理实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬 管理办法（试行）》，主要内容包括：总则、薪酬管理机构、 薪酬构成、薪酬核定、薪酬兑付、管理与监督以及附则。 本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通 过，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份 有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编 号：临2026-028）、《河南中原高速公路股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法（试行）》。 现提交股东会，请各位股东审议。 2026年6月29日 议案2 关于制定公司《董事、高级管理人员 经营业绩考核管理办法（试行）》的议案 尊敬的各位股东： 根据证监会新修订的《上市公司治理准则》（2026年1 月1日施行）、上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准 则>等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》等相关规定，为进一步深化公司内部薪酬分配制 度改革，建立健全董事、高级管理人员激励约束机制，将考 核结果与薪酬分配紧密挂钩，现结合公司经营管理实际情 况，制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试 行）》，主要内容包括：总则、考核组织机构、考核内容与指 标、考核实施、考核结果及应用、监督与管理及附则。 本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通 过，具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南中原高速公路股份 有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编 号：临2026-028）、《河南中原高速公路股份有限公司董事、 高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》。 现提交股东会，请各位股东审议。 2026年6月29日 中财网
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