浦东建设(600284):浦东建设第九届董事会第十八次会议决议
上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十八次会议于2026年6月10日-2026年6月18日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司经营管理实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《董事会议事规则》。 2.《关于修订<突发事件处理制度>的议案》 同意根据最新法律法规及规范性文件，结合公司实际情况,对《突发事件处理制度》进行修订。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 3.《关于废止<经营管理层向董事会报告制度>的议案》 鉴于《经营管理层向董事会报告制度》中的管理原则和主要条款内容已在公司现行管理制度《公司信息披露事务管理制度》《突发事件处理制度》中充分体现，同意废止《经营管理层向董事会报告制度》。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 4.《关于聘任公司行政办公室（董事会办公室）主任的议案》 同意聘任齐振伟先生为公司行政办公室（董事会办公室）主任（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 5.《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 公司于2026年7月6日(星期一)下午2:45现场召开2026年第三次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 上述第1项议案还将提交公司股东会审议。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十九日 附件： 齐振伟先生简历 齐振伟，男，1983年出生，研究生，管理学硕士，经济师，项目管理师二级。 曾任上海申华控股股份有限公司投资发展部投资高级经理、战略投资部副总经理，上海浦东路桥建设股份有限公司总经济师室经营核算总监，公司企业管理部副经理（主持工作），公司董事会办公室（战略发展部）主任。现任行政办公室（董事会办公室）主任。 齐振伟先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司行政办公室（董事会办公室）主任的其他情形。 中财网
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