鸿仕达(920125):2026年第三次临时股东会会议决议
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月17日 2.会议召开地点：江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路2号行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡海东先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等规章制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 31,911,481股，占公司有表决权股份总数的56.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数31,911,481股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）《关于修订和制定公司部分内部管理制度（需提交股东会审议）的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《独立董事工作制度》 同意股数 31,911,481股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《独立董事专门会议制度》 同意股数 31,911,481股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《对外投资管理制度》 同意股数 31,911,481股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （4）审议通过《会计师事务所选聘制度》 同意股数 31,911,481股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《董事、高管薪酬管理制度》 同意股数 31,911,481股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：胡承伟律师、陶闰岳律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》 《安徽天禾律师事务所关于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 18日 中财网
 |