中科美菱(920992):第四届董事会第十七次会议决议
中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 16日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的议案》 1.议案内容： 在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意公司将“医疗存储设备建设项目”和“菱安高端医疗器械项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年6月30日并对其内部投资结构进行调整。具体内容详见公司于 2026年 6月 18日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 18日 中财网
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