雪峰科技(603227):新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
股票简称：雪峰科技 股票代码：603227 二〇二六年六月二十九日 议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 各位股东： 根据《上市公司治理准则》要求，为进一步规范公司董事的薪酬管 理，完善激励和约束机制，明确董事薪酬的管理机构与职责、薪酬结构、薪酬发放方式、薪酬如何调整、薪酬止付追索等内容，拟制定《董事薪酬管理制度》。 上述议案，请各位股东审议。 附件:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事薪酬管理制度 （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年 6月 29日 议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年度董事薪酬方案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，制定公司2026年度董事薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬、津贴的董事。 二、适用期限 2026年1月1日至2026年12月31日。 三、薪酬方案 （一）独立董事 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为10万元/年，全年津贴按月发放。 （二）非独立董事 在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容、公司 相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴；不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 四、其他事项 1.薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 职时间和履职考核情况予以发放薪酬。 3.非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。 4.本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。 上述方案，请各位股东审议。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2026年6月29日 中财网
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