强一股份(688809):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年06月18日 17:45:48 中财网

原标题:强一股份:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688809 证券简称：强一股份 公告编号：2026-046
强一半导体（苏州）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东长路88号S3幢公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	288
普通股股东人数	288
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,431,737
普通股股东所持有表决权数量	56,431,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5567
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5567

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长周明先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举，由公司董事刘明星先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	56,430,257	99.9974	0	0.0000	1,480	0.0026

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
1	关于补选公司第 二届董事会非独 立董事的议案	4,913,147	99.9699	0	0.0000	1,480	0.0301

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：唐方律师、周奇律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会
2026年6月19日