高伟达(300465):召开2025年年度股东会的提示性公告
1、股东会届次：公司2025年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第二十、二十一、二 十二次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日 9:15至2026年6月24日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四） 7、出席对象： 1 （）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡股权登记日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。 （2）公司部分董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中 心A座E层公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下: 表1本次股东会提案编码表
10.00采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事2人、独立董事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事 候选人的任职资格和独立性已报深圳证券交易所备案审核无异议。 3、上述议案已经公司第五届董事会第二十、二十一、二十二次 会议审议通过，具体内容请参见公司分别于2026年3月27日、4月24 日、6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述议案4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 4 、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2026年6月22日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。 邮寄地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E 层，高伟达软件股份有限公司董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 2、登记时间：2026年6月22日9:00-11:30；13:00-16:30 3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址： 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 联系人：于澜 电话：010-57321010 传真：010-57321000 通讯地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E 层 邮编：100027 6、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案 于会议召开十日前书面提交董事会。 7、本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿 交通，费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、公司第五届董事会第二十一次会议决议； 3、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 2、2025年年度股东会授权委托书 3、参会股东登记表 高伟达软件股份有限公司董事会 2026年6月18日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350465”，投票 简称为“高伟投票”。 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月24日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 高伟达软件股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达 附件二： 高伟达软件股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如 欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖 单位公章。 委托日期： 年 月 日 附件三 高伟达软件股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
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