陕西华达(301517):第五届董事会第十六次会议决议
陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十六次会议于2026年6月18日在陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 根据总经理张峰先生的提名，经董事会提名委员会审查、审计委 员会审议通过，董事会同意聘任宋晓辉女士为公司财务负责人，任期至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任财务负责人的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事宋晓辉已 回避表决。 （二）审议通过《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》 经审议，董事会同意修订该制度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议； 3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2026年 6月 18日 中财网
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