锡华科技(603248):上海市锦天城律师事务所关于江苏锡华新能源科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏锡华新能源科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：江苏锡华新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锡华科技”）的委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏锡华新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 经本所律师审核，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《江苏锡华新能源科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下合称“股东会通知”），将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议于2026年6月18日下午14:30在江苏省无锡市滨湖区太湖大道1888号太湖皇冠假日酒店会议室召开；网络投票时间为2026年6月18日，采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为9名，代表有表决权的股份330,005,553股，占公司股份总数的71.7403% 。根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共406名，代表有表决权的股份42,515,156股，占公司股份总数的9.2424%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （二）出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东会审议的议案 经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与股东会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对股东会通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东会的表决程序及表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下： 1．审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意372,334,409股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9499%；反对145,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0391%；弃权40,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。 本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,375,456股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5623%；反对145,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3423%；弃权40,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0954%。 2．审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 372,334,209 表决结果：同意 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的99.9499%；反对145,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0391%；弃权40,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。 本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,375,256股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5618%；反对145,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3428%；弃权40,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0954%。 3．审议通过《关于公司 2025年年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案》 表决结果：同意372,325,609股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对153,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0413%；弃权41,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0111%。 本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,366,656股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5416%；反对153,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3616%；弃权41,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0968%。 4．审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决结果：同意372,283,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9363%；反对189,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0507%；弃权47,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0130%。 本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,324,756股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4432%；反对189,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4445%；弃权47,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1123%。 5．审议通过《关于确认公司 2025年度董事薪酬暨 2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意42,328,356股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4516%；反对186,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4386%；弃权46,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1098%。本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,328,356股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4516%；反对186,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4386%；弃权46,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1098%。 上述议案，关联股东江苏锡华投资有限责任公司、王荣正、泰州亿晟玖丰股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡弘创盈投资合伙企业（有限合伙）、无锡华创盈投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 6．审议通过《关于 2026年度申请银行授信额度的议案》 表决结果：同意372,331,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9491%；反对148,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0399%；弃权40,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。 本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,372,356股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5550%；反对148,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3498%；弃权40,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0952%。 7．审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意372,338,009股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9509%；反对142,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权40,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。 本议案获得通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意42,379,056股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5707%；反对142,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3343%；弃权40,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0949%。 经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于江苏锡华新能源科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》之签署页） 上海市锦天城律师事务所 经办律师： 张 霞 负责人： 经办律师： 沈国权 于 凌 年 月 日 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·长沙·海口·昆明·哈尔滨·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京·悉尼 地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120 中财网
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