浙商证券(601878):浙商证券股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案

时间：2026年06月18日 18:35:51 中财网

原标题:浙商证券:浙商证券股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-039
浙商证券股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1.
股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年6月30日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601878	浙商证券	2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：浙江上三高速公路有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有46.46%股份的股东浙江上三高速公路有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
2026年6月18日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订<浙商证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》，该议案尚待公司股东会审议批准。根据《公司章程》相关规定，浙江上三高速公路有限公司现提出在2026年6月30日召开的2025年年度股东会上增加该议案。该议案的具体内容请见同日发布的《浙商证券股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告》及《浙商证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月30日 10点00分
召开地点：杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告	√
3.00	关于预计公司2026年日常关联交易的议案	√
3.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关 联方的交易	√
3.02	与其它关联企业的交易	√
3.03	与关联自然人的交易	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期 分红方案的议案	√
6	关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议 案	√
7	关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度 审计机构的议案	√
8	关于2026年度金融投资规模控制的议案	√
9	关于同意继续投保公司、董事及高管责任险的 议案	√
10	关于2025年度公司董事薪酬及考核情况专项 说明	√
11	关于2025年度公司高级管理人员薪酬及考核 情况专项说明	√
12	关于修订《浙商证券股份有限公司薪酬管理制 度》的议案	√

非表决事项：本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容请见2026年6月19日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《浙商证券股份有限公司2025年年度股东会会议资料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.01、3.02
应回避表决的关联股东名称：股东在对议案3.01表决时，浙江上三高速公路有限公司需回避表决；股东在对议案3.02表决时，台州市金融投资集团有限公司需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年6月19日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年6月19日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
浙商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年年度报告
3.00	关于预计公司2026年日常关 联交易的议案
3.01	与控股股东浙江上三高速公 路有限公司及其关联方的交 易
3.02	与其它关联企业的交易
3.03	与关联自然人的交易
4	关于公司2025年度利润分配 方案的议案
5	关于提请股东会授权董事会 决定2026年中期分红方案的 议案
6	关于公司境内外债务融资工 具一般性授权的议案
7	关于续聘天健会计师事务所 为公司2026年度审计机构的 议案
8	关于2026年度金融投资规模 控制的议案
9	关于同意继续投保公司、董 事及高管责任险的议案
10	关于2025年度公司董事薪酬 及考核情况专项说明
11	关于2025年度公司高级管理 人员薪酬及考核情况专项说 明
12	关于修订《浙商证券股份有 限公司薪酬管理制度》的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。