ST恒信(300081):2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
恒信东方文化股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-032），公司定于2026年6月30日（星期二）以现场投票与网络投票相2025 结合的方式召开公司 年度股东会（以下简称“本次股东会”）。 公司于2026年6月17日收到控股股东、实际控制人孟宪民先生提交的《关于提请恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的函》，提请公司2025年度股东会增加以下8项临时提案： 议案1.《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》 议案2.《关于选举袁辉为公司第八届董事会非独立董事的议案》 议案3.《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》 议案4.《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》 议案5.《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》 议案6.《关于选举公司第八届董事会三名独立董事的议案》 子议案6.1.《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》子议案6.2.《关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案》子议案6.3.《关于选举刘念为公司第八届董事会独立董事的议案》 议案7.《关于选举公司第八届董事会二名独立董事的议案》 子议案7.1.《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》子议案7.2.《关于选举刘念为公司第八届董事会独立董事的议案》 议案8.《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》 经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孟宪民先生持有62,544,821股公司股份，占公司总股本的10.34%，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，孟宪民先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案内容属于股东会职权范围，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。 公司于2026年6月18日收到公司股东刘建裕、徐跃春、潘光跃和朱玉珍联名发来的《关于要求增加恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，提请公司2025年度股东会增加以下2项临时议案： 议案1.《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》 议案2.《关于提名选举孙奉军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》经核查，截至本公告披露日，刘建裕等提案股东合计持有6,579,321股公司股份，占公司总股本的1%以上，具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案内容属于股东会职权范围，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，选举两名及以上董事需采用累积投票制，经征询双方股东意见，双方同意将各自提交的非独立董事选举提案合并至同一投票提案，采用统一投票方式表决。 除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日等其他会议事项均保持不变，现将2025年度股东会具体事项补充通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2 、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2026年6月30日（星期二）下午14:30； 2 2026 6 30 （）网络投票时间为： 年 月 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15-下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年6月25日（星期四） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件） （2）公司董事、高级管理人员。（公司部分董事、高级管理人员视情况可能通过通讯方式参加会议。） （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点： 北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室。 二、会议审议事项 （一）提案名称
公司董事长孟楠先生之父孟宪民先生、之母林菲女士，以及与孟楠先生和公司其他董事关系密切的家庭成员将对上述提案5回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。 13 2 14 议案 以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 名；议案 以累积投票方式进行逐项表决，应选独立董事3名；议案15以累积投票方式进行逐项表决，应选独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案13《关于选举公司第八届董事会二名非独立董事的议案》表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案8《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》、议案12《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》全部2个议案为前提条件。若议案8《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》、议案12《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》全部2个议案经本次股东会审议未全部获得通过的，则议案13《关于选举公司第八届董事会二名非独立董事的议案》的表决结果不生效、相应增选非独立董事不当选。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 议案14《关于选举公司第八届董事会三名独立董事的议案》表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案9《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》、议案10《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》和议案11《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》全部3个议案为前提条件。若议案9《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》、议案10《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》和议案11《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》全部3个议案经本次股东会审议未全部获得通过的，则议案14《关于选举公司第八届董事会三名独立董事的议案》的表决结果不生效、相应增选独立董事不当选。 议案15《关于选举公司第八届董事会二名独立董事的议案》表决结果的生效，9 10 以本次股东会审议议案 《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》、议案 《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》和议案11《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》前述3个议案中有且仅有2个议案获通过（不含3个议案均获通过、仅有1个议案获通过或3个议案均未获通过）为前提条件。若议案9《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》、议案10《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》和议案11《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》全部3个议案经本次股东会审议且3个议案均获通过、1 3 15 仅有 个议案获通过或 个议案均未获通过的，则议案 《关于选举公司第八届董事会二名独立董事的议案》的表决结果不生效、相应增选独立董事不当选。 议案16《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》表决结果的生效，以本次股东会审议议案9《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》、议案10《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》和议案11《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》前述3个议案中仅有1个议案获通过（不含3个议案均获通过、有且仅有23 9 个议案获通过或 个议案均未获通过）为前提条件。若议案 《关于罢免庞金伟独立董事职务的议案》、议案10《关于罢免徐锡斌独立董事职务的议案》和议案11《关于罢免朱炜独立董事职务的议案》全部3个议案经本次股东会审议且3个议案均获通过、有且仅有2个议案获通过或3个议案均未获通过，则议案16《关于选举胡永平为公司第八届董事会独立董事的议案》的表决结果不生效、相应增选独立董事不当选。 议案17《关于选举公司第八届董事会一名非独立董事的议案》表决结果的生效，以本次股东会审议通过议案8《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》、议案12《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》其中一项议案为前提条件。议案17.01和议案17.02为互斥议案，股东或者其代理人不得对议案17.01和议案17.02同时投同意票，对议案17.01和议案17.02同时投同意票的，对议案17.01和议案17.02的投票均不视为有效投票。若议案8《关于罢免唐旭君非独立董事职务的议案》、议案12《关于罢免孟楠先生非独立董事职务的议案》全部2个议案经本次股东会审议全部获得通过或全部未获得通过的，则议案17《关于选举公司第八届董事会一名非独立董事的议案》的表决结果不生效。 以上提案的表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） （二）披露情况 上述提案已经2026年4月26日公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 上述独立董事候选人声明与承诺同日披露于巨潮资讯网；上述非独立董事候选人、独立董事候选人的简历详见附件四。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，传真或信件请于2026年6月29日（星期一）17:00前送达公司董事会办公室（信封上请注明“股东会议”字样）。公司不接受电话登记。 2、登记地点 恒信东方文化股份有限公司董事会办公室 地址：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305 邮编：100094 电话：010-84083349 传真：010-84080724 3、登记时间 2026年6月29日（星期一）上午9:30-11:30、下午14:00-17:00 4、注意事项 本次2025年度股东会的会期半天，出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用，并请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1 、参加网络投票的具体流程详见附件一，参会股东登记表详见附件二，授权委托书详见附件三，出席人身份证和授权委托书（附件三）必须出示原件；2、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交至公司董事会。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第三十三次会议决议； 2 2025 、关于提请恒信东方文化股份有限公司 年度股东会增加临时提案的函；3、关于要求增加恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会临时提案的函。 七、附件 1、附件一：《参加网络投票的具体流程》； 2、附件二：《参会股东登记表》； 3、附件三：《授权委托书》； 4、附件四：《候选人简历》。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350081 投票简称：恒信投票 2 、填报表决意见或选举票数。 1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案13.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案14.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日（现场股东会召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 恒信东方文化股份有限公司 2025年度股东会股东参会登记表
恒信东方文化股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书 兹全权授权___________（先生/女士）代表本人出席恒信东方文化股份有限公司2025年度股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托人股东账户号码： 受托人（代理人）签名： 受托人（代理人）身份证号码： 委托日期： 附注： 1、非累积投票提案请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。 2、累积投票提案采用累积投票方式等额选举独立董事，独立董事选举分别进行逐项表决，请在“选举票数”对应的空格内填写选票。 3、互斥提案请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，不得对互斥提案同时投同意票。对互斥提案同时投同意票的，对互斥提案的投票均不视为有效投票。 4、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。 5、单位委托须加盖单位公章。 6、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件四：候选人简历 一、非独立董事候选人 1、袁辉先生简历 袁辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，会计师。1995年8月至2004年7月，历任江西省供销社总公司会计、财务部副经理；2006年1月至2008年3月历任北京迪信通商贸股份有限公司大区财务总监；2008年3月至2012年4月历任乐语中国控股有限公司财务中心副总经理、子公司副总经理；2012年4月至2017年10月历任恒信东方文化股份有限公司子公司财务总监；2017年10月至2023年6月历任元道通信股份有限公司副总经理。现任公司财务总监。 截至本公告披露日，袁辉先生未持有本公司股票，袁辉先生现任公司财务总监，除此之外，与持有公司5%以上股份表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。 2、孙奉军先生简历 孙奉军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济学博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券(后更名天同证) 券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董事会秘书、运盛（成都）医疗科技股份有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董事会秘书、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁、浙江联翔智能家居股份有限公司（股票代码：603272）投资者关系总监。曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事、金圆环保股份有限公司（股票代码：000546）独立董事现兼任江永强集团股份有限公司（股票代码：002489）独立董事。 截至本公告披露日，孙奉军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙奉军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。 二、独立董事候选人 1、胡永平女士简历 胡永平，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职。 截至本公告披露日，胡永平女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡永平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；2 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。 2、李雪飞先生简历 李雪飞，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，资产评估师。历任金源会计师事务所审计助理、北京中和资产评估有限公司评估助理、北京红日会计师事务所评估助理、北京中同华资产评估有限公司高级项目经理、华融汇通资产管理有限公司副经理、北京中和应泰财务顾问有限公司总经理、禹舜（北京）管理咨询有限公司总经理、中关村国睿金融与产业发展研究会研究员、中盛双和（北京）资产评估有限公司监事；现任中盛双和（北京）资产评估有限公司董事。 截至本公告披露日，李雪飞先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李雪飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。 3、刘念先生简历 刘念，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任四川大学教务处科长；现任四川大学电气工程学院副教授、系支部书记。 截至本公告披露日，刘念先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘念先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运3.2.3 作》第 条规定的情形。 中财网
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