威胜信息(688100):第四届董事会第一次会议决议
威胜信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年6月18日在公司行政楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事李鸿女士召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》全体董事一致同意豁免公司第四届董事会第一次会议提前3日通知的时限要求。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李鸿女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会专门委员会具体名单如下：1、审计委员会委员：杨艳女士（召集人、会计专业人士）、吉喆先生、顾清扬先生。 2、提名委员会委员：顾清扬先生（召集人）、吉喆先生、杨艳女士。 3、薪酬与考核委员会委员：顾清扬先生（召集人）、吉喆先生、杨艳女士。 4、战略与ESG委员会委员：李鸿女士（召集人）、吉喆先生、黄守道先生。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任李先怀先生为公司总经理（总裁），聘任范律先生、张振华先生为公司副总经理（副总裁），聘任钟喜玉女士为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书兼财务总监，聘任吴浩先生为公司战略投资总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监的聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任余萱女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币54元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币5,000万元（含）；同时授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威告编号：2026-024）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 威胜信息技术股份有限公司董事会 2026年6月19日 中财网
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