长江通信(600345):长江通信关于公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目
武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增 资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?投资标的名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的全资孙公司上海迪爱斯数字科技有限公司（以下简称“迪爱斯数字科技”）。 ?投资金额：公司全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司 （以下简称“迪爱斯”）向迪爱斯数字科技增资40,000万元，来源 为募集资金。本次增资完成后，迪爱斯数字科技的注册资本变更为 45,000万元。 ?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次增资事项已经公司于2026年6月18日召开的第十届董事 会第十七次会议审议通过。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 ?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次增资对象为公司实际控制的全资孙公司，公司能有效地对其 进行经营、管理。本次交易不会影响公司募投项目的实施，不涉及募集资金用途变更。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但随着市场环境、产业政策、技术水平等因素的变化，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。 公司将持续关注子公司的募投项目推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次使用募集资金对全资孙公司增资情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉长江通信产 业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元。公司本次向特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）共计人民币普通股 51,505,546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币 649,999,990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金 到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2023]第ZE10649号）。 为规范公司募集资金管理和使用，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户管理，并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金投资项目的基本情况 根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》及其他文件，公司本次发行募集资金投资项目具体情况如下： 金额单位：人民币万元
注2：根据公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，公司在不改变募集资金总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整了投资规模；公司将“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的投资总额由31,754.58万元调整为42,205.19万元；将“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”的投资总额由17,510.61万元调整为7,060.00万元。 （三）本次增资概况 1、本次交易情况 公司于2026年6月18日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司全资子公司使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际经营情况，公司全资子公司迪爱斯拟在该募投项目募集资金使用额度 42,205.19万元范围内，使用募集资金向全资孙公司迪爱斯数字科技 增资的方式实施募投项目。其中迪爱斯本次拟使用募集资金 40,000.00万元对迪爱斯数字科技增资，本次增资完成后，迪爱斯数 字科技的注册资本将由5,000.00万元增加至45,000.00万元，仍为 公司全资孙公司。该募投项目剩余募集资金将根据募投项目的实施进度分步投入。 公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资事项后续具体工 作。 2、本次交易的交易要素
2026年6月18日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全 资子公司使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》。 根据《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。 （五）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）增资标的概况 本次增资标的上海迪爱斯数字科技有限公司系公司全资孙公司， 迪爱斯数字科技是公司募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的实施主体。 （二）增资标的具体信息 （1）增资标的基本情况
币种：人民币 单位：万元
币种：人民币 单位：万元
迪爱斯以货币资金出资，资金来源为募集资金。 三、本次增资对公司的影响 公司全资子公司迪爱斯本次使用募集资金向全资孙公司迪爱斯 数字科技增资，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。公司对上述全资孙公司的生产经营管理具有控制权，财务风险可控。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 本次增资完成后，迪爱斯数字科技仍是公司的全资孙公司，不会 导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、本次增资后募集资金的管理 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等规定，全资子公司迪爱斯本次 使用募集资金向全资孙公司迪爱斯数字科技增资的相关款项将存放 于迪爱斯数字科技设立的募集资金专用账户中，公司及全资孙公司迪爱斯数字科技已与存储募集资金的商业银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储四方监管协议，迪爱斯数字科技将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。 五、相关风险提示 本次增资对象为公司全资孙公司，公司对上述全资孙公司的生产 经营管理具有控制权，财务风险可控。本次交易不会影响公司募投项目的实施，不涉及募集资金用途变更。公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司对募投项目的实施进行了审慎且充分的论证，但随着市场环境、产业政策、技术水平等因素的变化，若未来实际情况与预期出现差异，则募投项目的实际收益将有可能低于预期。公司将持续关注子公司的募投项目推进情况，并进行有效的内部控制和风险防范，积极预防和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、财务顾问专项意见 经核查，独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为：上市公司全 资子公司迪爱斯本次使用募集资金向全资孙公司迪爱斯数字科技增 资以实施募投项目的事项已经上市公司董事会和董事会审计与风险 管理委员会审议通过，履行了必要的审议审批程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上市公司《募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害上市公司和股东利益的情况。 综上所述，独立财务顾问对上市公司全资子公司使用募集资金向 全资孙公司增资以实施募投项目的事项无异议。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2026年6月19日 中财网
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