海源复材(002529):第七届董事会第十次会议决议
江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年6月15日以电子邮件、微信通知等方式发出，会议于2026年6月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-042）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。 < 二、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。 6 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。 三、审议通过《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注的议案》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》（公告编号：2026-046）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 3、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会 2026年6月22日 中财网
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