湖南白银(002716):第六届董事会第二十四次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十四次会议通知于2026年6月5日以电话和专人 送达的方式发出，于2026年6月18日下午15:30在郴州市 苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与 通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议 的董事8人。 会议由董事长李光梅主持，公司全体董事、高级管理人 员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公 司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激 励计划预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2026年6 月18日，向符合授予条件的27名激励对象授予238万股限 制性股票，授予价格为5.85元/股。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六 次会议审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象 授予预留限制性股票的公告》（2026-049）。 （二）《关于审议调整公司组织机构的议案》 内容：公司《关于调整公司组织机构的公告》刊登于2026 年6月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （三）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 内容：公司《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保 的公告》刊登于2026年6月22日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年6月22日 中财网
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