北京利尔(002392):2026年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明

时间：2026年06月21日 16:20:33 中财网

原标题:北京利尔:关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-035
北京利尔高温材料股份有限公司
关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。

为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利进行，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的具体情况，对本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行A股股 票的审批程序
		根据董事会决议相应修订了募集 资金总额及投资用途
释义	释义	更新部分释义内容
第一节本次向特定对象发 行股票方案概要	四、发行方案概要	根据董事会决议相应修订了募集 资金总额及投资用途
	八、本次发行方案取得批 准的情况以及尚需呈报 批准的程序	更新本次向特定对象发行A股股 票的审批程序
预案章节	章节内容	修订情况
第二节董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使 用计划	根据董事会决议相应修订了募集 资金投资用途的相关表述
	二、募集资金投资项目基 本情况	1、根据董事会决议相应修订了募 集资金投资用途的相关表述 2、项目涉及的经济效益测算、审 批、备案事项及用地情况
第四节本次发行相关的风 险说明	二、财务风险	更新2025年数据
	四、与本次发行相关的风 险	更新本次发行的审批程序
第五节公司利润分配政策 及执行情况	二、公司近三年利润分配 情况及未分配利润使用 情况	更新公司最近三年利润分配情况
第六节本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行 摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响	根据董事会决议相应修订了募集 资金总额，更新对公司主要财务指 标的影响
	六、公司应对本次向特定 对象发行股票摊薄即期 回报采取的措施	更新最新法律法规

本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年 6月 22日