明阳电气(301291):广东明阳电气股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书
关于广东明阳电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：广东明阳电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周雨翔律师、郭子威律师出席并见证公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了见证，现出具法律意见如下：一、 本次股东会的召集、召开程序 2026年6月4日，公司董事会召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年6月5日通过指定信息披露媒体发出了《广东明阳电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）。该《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月22日15:00在公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）如期召开。本次股东会由董事邓德毅先生主持，董事长张传卫先生因工作原因，无法出席本次会议，会议开始前由过半数董事共同推举董事邓德毅先生主持会议。 本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格 1. 出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共193人，共计持有公司有表决权股份199,114,808股，占公司股份总数的63.3034%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师通过现场及视频方式列席本次股东会。 2.本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：1.《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意198,952,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9183%。 其中，中小投资者表决情况：同意34,305,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5283%。 综上，本所律师认为，上述议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 周雨翔 郭子威 年 月 日 中财网
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