真爱美家(003041):第四届董事会第十九次会议决议
浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年6月22日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年6月17日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。 2、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 4、审议通过《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，3位独立董事回避表决。 由于薪酬与考核委员会2位委员回避表决，薪酬与考核委员会无法形成有效审议意见，直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告》。 5、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。 6、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司内部管理机构的公告》。 7、审议通过《关于召开公司股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 公司第四届董事会第十九次会议决议 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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