金域医学(603882):广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会 会议资料 二〇二六年六月 目录 广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度股东会会议议程..............3广州金域医学检验集团股份有限公司2025年年度股东会会议须知..............5议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度董事会工作报告........7议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案.........14议案三：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案..........................................................16议案四：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度20议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案...............................................21广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告.............23广州金域医学检验集团股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬..................................................................42方案 附件1：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度43广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 会议时间：2026年6月29日14:00 网络投票时间：2026年6月29日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月29日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼 出席人员：公司股东、董事、董事会秘书 列席人员：公司高级管理人员 主持人：梁耀铭 会议记录人：汪令来 会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 会议议程： 一、会议主持人宣布会议开始 二、会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审查会议有效性。 三、会议议程介绍、表决说明 1.关于股东会表决方式、推选计票人和监票人的说明 2.推选计票人和监票人 四、宣读并审议本次会议各项议案 本次股东会审议和表决议题如下： 1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》2.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案》3.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案》 4.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 5.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 五、听取公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案 六、会议表决 1.股东填写表决票、统计现场表决结果 2.网络投票表决结果统计 3.监票人宣读表决结果 七、会议主持人宣读会议决议 八、见证律师宣读法律意见书 九、会议主持人宣布会议结束 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。 一、股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。 五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。 六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。 七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。 八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟。 九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。 十、表决方式 本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。本次大会审议的议案共5个，均为普通决议议案，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。 （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。 （二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。 投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。 十一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。 十三、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 议案一： 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人： 2025年，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下： 一、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入60.30亿元，同比减少16.12%，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，同比减亏54.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.61亿元，同比减亏32.47%。 二、2025年股东会及董事会工作回顾 （一）股东会召开情况 2025年度，公司共召开3次股东会，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权的落实，充分保障了全体股东的合法权益。
2025年度，董事会共召开6次会议，全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，对公司治理及经营管理作出关键性决策。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会、信息与知识管理委员会六个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，充分地发挥了各专门委员会的专业职能，为提升董事会决策的科学性、审慎性和规范性提供了坚实保障。其中，董事会审计委员会依法全面承接并切实履行了原监事会的职权。 （四）独立董事履职情况 2025年，公司独立董事严格保持独立性与专业性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真出席董事会及各专门会议，基于自身专业知识和独立判断，深入了解公司经营状况、内控建设和风险管控情况，对定期报告、重大经营事项等议题发表客观、公正的意见和建议，对潜在重大利益冲突事项进行监督，有效发挥了独立监督与决策咨询的双重作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为完善公司治理、保护投资者权益提供了坚实保障。 （五）公司治理及规范运作情况 公司董事会按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续优化治理结构和决策机制，2025年，董事会结合公司实际情况和发展需要，完成对《公司章程》及多项治理制度的修订工作，为公司规范运作夯实基础。根据公司治理结构的最新调整，公司已取消监事会，由董事会审计委员会全面承接原监事会的职权，在财务报告审核等方面履行监督检查职责，进一步优化了决策与监督的协同机制。公司相应修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等制度，确保了治理机制合法、合规、高效运行。 三、2026年经营计划 （一）聚焦三大举措，实现营销效能持续提升与市场拓展。以客户需求为导向，强化总部与子公司协同，通过组织优化、技术赋能、场景深耕，实现营销效能提升与市场拓展，重点聚焦三大举措：一是构建大客户联动机制，推动AI与医检技术创新融合，夯实高端市场竞争力，以AI科技赋能业务发展。二是紧扣国家“医疗卫生强基工程”，深挖基层诊疗需求，打造县域高质量服务标杆，推广“金域范式”，以实际行动助力国家战略落地见效。三是优化营销组织架构，打破部门壁垒，打磨融合AI、技术领先的全场景整体解决方案，提升客户认可度，巩固行业领先地位。 （二）夯实生产与服务基础，全面提级交付能力和客户体验。第一，以客户为中心优化服务体验：围绕客户价值打磨产品，提供兼顾成本最优与适配医院差异化需求的产品；除医检业务外，输出质量体系并提供咨询赋能；同时统筹规划合理布局产能，保障服务交付时效。第二，夯实核心业务能力：聚焦四大重点——实验室精益化运营、重点产品开发引进、质量安全管控与对外能力输出、适配新产能的交付能力。第三，强化组织能力保障：健全组织运行机制，加强专业运营管理人才培养，推动生产与服务数智化升级，搭建高效协同的供应链生态，完善集团内生产协作机制。 （三）深化数智化转型，进一步推进全域赋能。公司将锚定深化系统运营、重点系统规划建设、AI全域赋能三大实施路径，全面支持业务高质量增长与运营效率提升。在深化系统运营方面，升级智慧医共体方案2.0，围绕数字系统、医疗AI技术、区域数据平台、安全与信创、生态整合五大方向提升竞争力；以客户关系管理系统（CRM）为核心拉通各职能系统，推进产品精细化管理、营销费控一体化与数据驱动商机挖掘。在重点系统规划建设方面，优化大病理平台、样本库及实验室系统，助力实验室整合运营与毛利率提升；打通供应链全流程数据，实现进销存精细化降损；依托一码通持续降低物流费用率。在AI全域赋能方面，落实“AIINALL”战略，融合AI平台与系统架构，打造多场景智能体；搭建场景化数据应用平台，以数据驱动决策；打通流程与数据壁垒，为员工和客户提供一体化高效体验。 （四）持续优化组织与人才体系。公司将以“组织精简、岗位精准、人才精英”为核心原则，持续优化组织与人才体系，为战略实施提供坚实支撑。通过职能整合与子公司融合，推进机构与流程优化，精简冗余，提升整体运行效率；完善岗位体系建设，明确岗位权责与任职标准，实现人岗精准匹配，推动管理更加规范高效。坚持人才精英化导向，聚焦核心业务与数智化转型需求，加大专家型人才与数智化复合型人才的引进和培养力度，通过“全员AI素养提升”、“数智化先锋营”等培养项目，提升公司数智化氛围，打造高素质、专业化、创新型人才队伍。 以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案二： 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年度利润分配预案 各位股东及股东代理人： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-173,243,555.22元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润余额为4,541,252,602.10元。结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明 公司于2026年1月5日及2026年1月21日分别召开第四届董事会第九次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案》，以公司总股本463,258,275股为基数，每股派发现金红利0.88元(含税)，共计派发现金红利407,667,282.00元，并于2026年2月5日完成了现金红利发放。具体内容详见公司于2026年1月6日及2026年1月29日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-002）及《广州金域医学检验集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-011）。 根据上述情况及未来资金支出计划，结合公司经营情况、资金状况，经审慎研究，公司拟定的2025年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。 以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案三： 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案 各位股东及股东代理人： 根据公司2024年度股东会决议，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），对本公司2025年年度的财务报告状况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。根据公司董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 立信2025年度业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。 2、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。 二、项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。 三、审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 2025年度审计费用280万元，其中财务报表审计费用200万元，内部控制审计费用80万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。 以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 议案四： 广州金域医学检验集团股份有限 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 各位股东及股东代理人： 为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，督促董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，实现股东利益与公司可持续发展的有机统一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 附件1：广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度议案五： 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 一、确认2025年董事薪酬 根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2025年度董事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。 2025年薪酬情况如下：
二、2026年薪酬方案 2026年董事薪酬方案将依照《金域医学薪酬与考核委员会实施细则》、《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并结合公司整体经营业绩和ESG绩效等相关指标的完成情况确定董事薪酬。 以上议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，第四届董事会第十一次会议中全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代理人审议。 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2026年6月29日 广州金域医学检验集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2025年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 凌健华，男，生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992年毕业于香港中文大学，获得微生物学博士学位。1984年至2017年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任；2020年至2022年任香港中文大学COVID-19检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学院副教授。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查情况表。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在2025年度期间严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责，积极参加了公司召开的董事会、股东会、独立董事专门会议，并参与所属专门委员会会议，不存在应出席而缺席的情况。 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 1、董事会及股东会 2025年度，公司共召开6次董事会，3次股东会，本人均列席参会。具体情况如下：
2、董事会专门委员会 本人为公司薪酬与考核委员会的主任委员，为审计委员会、提名委员会、信息与知识管理委员会的委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责，不存在应出席而缺席的情况。 2025年度，作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，本人召集会议1次，主持并组织审议相关事项，对董事、高管薪酬议案进行审议。
3、独立董事专门会议 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董事专门会议。2025年度，本人出席独立董事专门会议2次。
在2025年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2025年度，本人严格遵照监管机构有关规定的要求，切实履行审计委员会委员职责，认真听取关于内部审计及年报审计工作的整体计划、关键审计事项及相关资料汇报，与会计师事务所就年报审计工作进行了深入交流。仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告，充分发挥会计专业特长，就信息披露等事项提出专业性意见和建议。 持续跟进年报审计工作进展，并与会计师事务所就年报工作完成情况等进行了沟通，就年报审计过程中的重要问题进行了深入交流，确保审计工作规范、透明、有效推进。 （四）与中小股东沟通交流情况 2025年度，本人出席了公司股东会，认真聆听中小股东发言和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的公司业务发展、产品创新等事项，并将意见和建议通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。 （五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况 2025年，本人通过现场及通讯的方式积极参与公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司生产经营情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，并充分运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司发展提出了指导建议，履行了独立董事职责。 报告期内，公司为我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人认为公司审议的重点关注事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，并及时履行了披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 1、应当披露的关联交易 报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了审议。本年度审议了2025年度日常关联交易预计及调整事项，经全体独立董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。我认为，公司与关联人之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，关联董事、关联股东在审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 2、承诺履行情况 报告期内，本人积极协调和推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作进展情况。我认为，在报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。 3、财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 报告期内，经认真审阅定期报告，本人认为公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。 本人严格按照法律法规要求，督促公司内控工作机构，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度。本人未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 4、聘任会计师事务所 报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 5、董事、高级管理人员薪酬等情况 报告期内，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为公司切实依照《薪酬与考核委员会实施细则》、《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并结合公司整体经营业绩和ESG绩效等相关指标的完成情况确定董事及高级管理人员薪酬。同时，公司在薪酬制度中引入了薪酬追索扣回条款。对董事及高级管理人员支付薪酬公平、合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，及相关的薪酬政策和考核标准。（未完）  |