优刻得(688158):优刻得关于2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况说明

时间：2026年06月22日 18:51:31 中财网

原标题:优刻得:优刻得关于2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2026-048
优刻得科技股份有限公司关于2026年度向特定对象
发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第十一次会议，于2026年4月14日召开2026年第二次临时股东会，会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行A股股票方案及预案进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容
公司对本次向特定对象发行A股股票的决议有效期进行了修订：
调整前：“本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”调整后：“本次向特定对象发行A股股票决议的有效期为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月。”

二、本次向特定对象发行A股股票预案相关文件主要修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订情况
优刻得科技股份有 限公司2026年度向 特定对象发行A股 股票预案（修订稿）	封面	-	更新封面名称、日期
	声明	-	更新尚需履行的审批程序
	重大事项提 示	-	更新已履行及尚需履行的 审批程序；调整发行方案 中本次发行的决议有效 期；调整前次募集资金结 项情况
	第一节本次 向特定对象 发行股票方 案概要	四、发行股份的价 格及定价原则、发 行数量、限售期	调整发行方案中本次发行 的决议有效期
		七、本次发行方案 尚需呈报批准的程 序	更新已履行及尚需履行的 审批程序
	第二节董事 会关于本次 募集资金使 用的可行性 分析	三、本次募集资金 投资项目的具体情 况	更新项目审批核准情况
	第三节董事 会关于本次 发行对公司 影响的讨论 与分析	六、本次发行相关 风险的讨论和分析	更新本次发行相关风险表 述；新增关于高性能算力 服务器采购和交付风险
	第五节本次 发行摊薄即 期回报情况 及填补措施	一、本次向特定对 象发行股票摊薄即 期回报对公司主要 财务指标的影响	更新基于2025年度财务数 据测算的相关影响

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

公司本次发行预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认，本预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司董事会
2026年6月23日