飞亚达(000026):召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）下午15:30； 2、网络投票时间：2026年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日： 1、A股股权登记日：2026年7月2日（星期四）； 2、B股股权登记日：2026年7月7日（星期二）。B股股东应在2026年7月2日（即B股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （七）会议出席人员： 1、截至2026年7月2日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。 本次股东会提案编码表
上述会议议案1已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并经第十一届董事会第十七次会议同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司分别于2026年4月30日及2026年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （三）特别提示 上述会议议案1为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。 上述会议议案1仅选举1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。 公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。 2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。 （二）登记时间 2026年7月9日，8:30—12:00；13:30—17:30 （三）登记地点及联系方式 联系人：熊瑶佳、钟洁莹 电话：0755-86013669 传真：0755-83348369 邮箱：[email protected] 地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼 （四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。 （五）参会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第十六次会议决议； 2、公司第十一届董事会第十七次会议决议。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年六月二十三日 附件1： 飞亚达精密科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书
参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360026。 2.投票简称：亚达投票。 3.本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.本次股东会仅审议一项议案，不设置总议案。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月10日9：15-15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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