能辉科技(301046):北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于上海能辉科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东会的有关法律事项出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集与召开程序 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已公司董事会已于2026年6月6日公告了召开本次股东会的通知。上述通知载明了本次股东会的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。 2026 本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于年6月22日14:30在上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室召开，本次股东会由公司董事长罗传奎先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年622 9:15-15:00 月 日 。 经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东会召集人的资格合法有效。 二、出席本次股东会人员的资格 1．本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事、高级管理人员以及本所律师通过现场或实时视频方式出席、列席了本次股东会。 2．出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下： 1 7 （）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共 名，所持有表决权的股份总数为88,612,600股，占公司有表决权股份总数的52.5618%。 （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股16 45,090 东共 名，所持有表决权的股份总数为 股，占公司有表决权股份总数的0.0267％。 综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共23名，代表公司88,657,690 52.5885% 股份 股，占公司有表决权股份总数的 。 3．出席、列席本次股东会的人员包括公司的董事、高级管理人员及本所律师。 本所律师认为，本次股东会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，其股东资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 本次股东会根据公司章程的规定进行现场表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东会的股东没有对表决结果提出异议。 本次股东会审议通过了以下议案： 1.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 1.01《选举焦学军先生为公司第四届董事会独立董事》 88,613,910 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9506%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,310股，占出席本次股东会中小股东所2.9053% 持有效表决权股份总数的 。 1.02《选举梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事》 表决结果：同意88,613,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%。 1,310 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.9053%。 本所律师认为，本次股东会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。 （以下为本法律意见书的签署页，无正文） （本页为《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页，无正文） 北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人： 承办律师： 张学兵 陈益文 承办律师： 兰梦圻 年 月 日 中财网
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