宏川智慧(002930):第四届董事会第三十六次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三十六次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于2026年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名（其中， 董事林南通、王健、张荣武、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）。 公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025 年10月修订）》相关规定，公司董事会审议通过《薪酬管理制度》，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。同时，原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》废止。 具体详见刊登在 2026 年 6 月 23 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬管理制度》（2026年6月）。 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚须提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议 案》 具体详见刊登在2026年6月23日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-074） 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年6月23日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-075） 表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议； 2、公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议； 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年6月23日 中财网
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