中南股份(000717):第十届董事会2026年第三次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2026年6月19日向全体董事及高级管理人员 以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年 6月23日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的 董事7人。 （四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员 列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 公司《关于调整2026年度日常关联交易计划的议案》。 关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具 体内容详见公司2026年6月24日刊登在巨潮资讯网上的公司 《关于调整2026年度日常关联交易计划的公告》。 （二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2026年一季度全面风险管理报告的议案》。 （三）会议决定于2026年7月9日召开公司2026年第二次 临时股东会。 三、备查文件 （一）公司《第十届董事会2026年第三次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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