宝鼎科技(002552):2026年第一次临时股东会决议
宝鼎科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决、变更议案的情况； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年6月23日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：张旭峰董事长 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计269名，合计持有公司有表决权股份数254,850,248股，占公司总股份的65.6855%； 其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决权股份数227,391,957股，占公司总股份的58.6084%；通过网络投票的股东264名，合计持有公司有表决权股份数27,458,291股，占公司总股份的7.0771%。 （2）中小投资者股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东共计263名，合计持有公司有表决权股份数量767,900股，占公司总股份的0.1979%；通过现场投票的中小投资者股东0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东263人，持有公司有表决权股份数767,900股，占公司总股份的0.1979％。 7、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下： （一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意254,834,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对9,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%； 其中，中小投资者股东表决结果：同意752,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9424%；反对9,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2371%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8204%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 （二）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意254,834,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对9,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%； 其中，中小投资者股东表决结果：同意751,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9164%；反对9,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2371%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8465%。 根据上述表决结果，该提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所王帅棋律师、施勤律师出席并见证了本次股东会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2026年6月24日 中财网
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