天津港(600717):天津港股份有限公司十一届七次临时董事会决议
天津港股份有限公司十一届七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十一届七次临时董事会于2026年6月23日以现场结合视频 方式召开。会议通知于2026年6月18日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名董事视 频方式参会。会议由董事长刘庆顺召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议： 1.审议通过《天津港股份有限公司关于选举副董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 因工作变动，公司原副董事长陈雪剑辞去副董事长及董事职务， 致使公司副董事长职务空缺。为保障董事会职责的有效履行，依照《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会选举，迟德芳担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满为止。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事会专门委员会委员 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为保障董事会各专门委员会有效发挥作用，根据《上市公司治理 公司增补迟德芳为董事会战略委员会委员；增补杨志新为董事会审计委员会、战略委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至第十一届董事会届满为止。 增补上述委员后，相关董事会专门委员会成员如下： 审计委员会：由5名董事组成，由独立董事曹强担任主任委员（召 集人），成员为独立董事侯欣一、张玉利、吴津喆，职工董事杨志新。 战略委员会：由5名董事组成，由董事长刘庆顺担任主任委员（召 集人），成员为副董事长迟德芳、职工董事杨志新、独立董事张玉利、独立董事曹强。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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