中华企业(600675):中华企业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
中华企业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2026年6月23日以通讯表决方式召开，公司董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案： 一、关于选举第十一届董事会董事长的议案 选举孙毅同志为公司第十一届董事会董事长。 副董事长李剑同志不再代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 选举娄山杰同志为公司第十一届董事会副董事长。 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、关于调整董事会专门委员会委员并推举主任委员的议案 鉴于公司2025年度股东会已选举产生公司新董事，根据《公司法》 等有关文件的规定，公司调整第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员并推举主任委员，各委员任期与其本人董事任期一致。名单如下：（一）战略委员会 主任：孙毅 委员：孙毅、娄山杰、段石磊、史剑梅 （二）提名委员会 主任：史剑梅 委员：史剑梅、方芳、李健、李剑、段石磊 （三）薪酬与考核委员会 主任：方芳 委员：方芳、史剑梅、李健、娄山杰、李剑 （四）审计委员会 主任：李健 委员：李健、史剑梅、方芳、严明勇 此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 中华企业股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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