瀚蓝环境(600323):2025年年度股东会决议

时间：2026年06月23日 21:27:17 中财网

原标题:瀚蓝环境:2025年年度股东会决议公告

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：2026-028
瀚蓝环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年6月23日
(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,720,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	55.1569

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中3位独立董事全部列席；
2、 董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,442,265	99.9380	267,600	0.0595	11,000	0.0025

2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,464,165	99.9429	256,000	0.0569	700	0.0002

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,465,865	99.9432	245,300	0.0545	9,700	0.0023

4、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,328,965	99.9128	366,700	0.0815	25,200	0.0057

5、议案名称：关于申请统一注册债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	449,443,165	99.9382	256,900	0.0571	20,800	0.0047

6、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,272,225	96.5656	4,852,697	3.4136	29,346	0.0208

7、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
7.01、议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,119,869	98.5688	2,014,053	1.4168	20,346	0.0144

7.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--标的资产
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,369	98.5502	2,016,553	1.4185	44,346	0.0313

7.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易对方
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,084,969	98.5443	2,016,553	1.4185	52,746	0.0372

7.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,669	98.5532	2,027,853	1.4265	28,746	0.0203

7.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,369	98.5607	2,017,153	1.4189	28,746	0.0204

7.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--锁定期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,123,269	98.5712	2,001,553	1.4080	29,446	0.0208

7.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,069	98.5605	2,016,553	1.4185	29,646	0.0210

7.15、议案名称：发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.16、议案名称：发行股份募集配套资金--发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.17、议案名称：发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.18、议案名称：发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,069	98.5605	2,016,553	1.4185	29,646	0.0210

7.19、议案名称：发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.20、议案名称：发行股份募集配套资金--锁定期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

--
7.21、议案名称：发行股份募集配套资金募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.22、议案名称：发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.23、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,100,269	98.5550	2,024,353	1.4240	29,646	0.0210

8、议案名称：关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,580,069	98.1891	2,016,453	1.4184	557,746	0.3925

9、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,112,215	98.5634	2,016,153	1.4182	25,900	0.0184

10、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

13、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

14、 议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

15、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

16、 议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

17、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

18、 议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

19、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,096,369	98.5523	2,024,353	1.4240	33,546	0.0237

20、 议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

21、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

22、 议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

23、 议案名称：关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,105,615	98.5588	2,026,853	1.4258	21,800	0.0154

24、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,101,715	98.5561	2,026,853	1.4258	25,700	0.0181

25、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,101,715	98.5561	2,026,853	1.4258	25,700	0.0181

26、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,093,869	98.5505	1,863,325	1.3107	197,074	0.1388

27、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,101,715	98.5561	2,027,453	1.4262	25,100	0.0177

28、 议案名称：关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	445,310,834	99.0193	4,317,993	0.9601	92,038	0.0206

29、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,730,719	98.2233	7,685,908	1.7090	304,238	0.0677

(二) 累积投票议案表决情况
1、议案30.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)	是否当选
30.01	张厚祥	445,109,957	98.9747	是
30.02	李志斌	445,332,854	99.0242	是
30.03	马文晋	445,338,959	99.0256	是
30.04	陈逸华	445,303,251	99.0176	是
30.05	关巧英	445,300,844	99.0171	是

2、议案31.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案（未完）