安联锐视(301042):2026年第二次临时股东会决议
珠海安联锐视科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年6月24日（星期三）下午16：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2026 年6月24日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月24日9：15-15：00。 2.现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联 锐视二期大楼一楼 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长徐进 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人32 人，代表股份40,225,745股，占公司有表决权股份总数的42.4826% （截至股权登记日，公司总股本为96,777,154股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2,089,634股后，公司有表决权股份总数为 94,687,520股）。其中，通过现场投票出席的股东5人，代表股份 37,149,620股，占公司有表决权股份总数的39.2339%；通过网络投票出席的股东27人，代表股份3,076,125股，占公司有表决权股份总数 的3.2487%。 2.中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股 东以外的其他股东）28人，代表股份3,494,185股，占公司有表决权 股份总数的3.6902%。其中，通过现场投票出席的中小股东1人，代表股份418,060股，占公司有表决权股份总数的0.4415%；通过网络投票出席的股东27人，代表股份3,076,125股，占公司有表决权股份总数 的3.2487%。 3.公司所有董事、高级管理人员均列席了本次会议。 4.北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议 后表决结果如下： 1.审议通过了《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》 同意4,607,205股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.6694%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.1147%；弃权9,980股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.2159%。 其中中小股东表决情况： 同意3,478,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 的99.5627%；反对5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份的0.1517%；弃权9,980股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份的0.2856%。 关联股东北京联众永盛科贸有限公司、徐进、申雷对该议案回避 表决。 表决结果：通过。 2.审议通过了《关于公司2026年第二期限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》 同意40,210,645股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.9625%；反对7,120股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0177%；弃权7,980股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0198%。 其中中小股东表决情况： 同意3,479,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 的99.5679%；反对7,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份的0.2038%；弃权7,980股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份的0.2284%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。 表决结果：通过。 3.审议通过了《关于公司2026年第二期限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》 同意40,210,645股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.9625%；反对7,960股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0198%；弃权7,140股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0177%。 其中中小股东表决情况： 同意3,479,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 的99.5679%；反对7,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份的0.2278%；弃权7,140股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份的0.2043%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。 表决结果：通过。 4.审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年第 二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 同意40,210,645股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.9625%；反对7,960股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0198%；弃权7,140股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0177%。 其中中小股东表决情况： 同意3,479,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 的99.5679%；反对7,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份的0.2278%；弃权7,140股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份的0.2043%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。 表决结果：通过。 5.审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》 同意40,213,965股，占出席本次股东会有效表决权股份的 99.9707%；反对3,800股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0094%；弃权7,980股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0198%。 其中中小股东表决情况： 同意3,482,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 的99.6629%；反对3,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份的0.1088%；弃权7,980股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份的0.2284%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。 表决结果：通过。 四、律师见证情况 1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2.见证律师姓名：陈凯、栾容儿 3.结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人 员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 五、备查文件 1.珠海安联锐视科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会 议决议； 2.北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2026年6月24日 中财网
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