秀强股份(300160):董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》及相关制度

时间：2026年06月24日 19:01:02 中财网

原标题:秀强股份:关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-018
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于董事会战略决策委员会更名并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会战略决策委员会更名及制度修订情况
ESG ESG
为进一步提升公司环境、社会及管治（ ）水平，健全 管理体系，
提升 ESG管理能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会“战略决策委员会”更名为“战略与 ESG委员会”，将《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG委员会工作细则》，在原有ESG
职责基础上增加 相关职责，并对工作细则的部分条款进行修订。

基于上述变动，同步修订《公司章程》《独立董事工作制度》中涉及的相关条款。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位保持不变。

二、《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一百四十八条公司董事会设置战略决策、 提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 本章程和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作规程由董事会负责制定。 战略决策委员会和薪酬与考核委员会的成员 均为 5名，提名委员会的成员为 3名，其中 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事	第一百四十八条公司董事会设置战略与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会， 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委 员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 战略与ESG委员会和薪酬与考核委员会的 成员均为 5名，提名委员会的成员为 3名， 其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
应过半数，并由独立董事担任召集人。	董事应过半数，并由独立董事担任召集人。
第一百四十九条战略决策委员会的主要职 责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并 提出建议； （二）对本章程规定须经股东会和董事会批 准的重大投资、融资、资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （三）对公司发展战略、投融资决策以及主 要业务流程进行审查和风险控制，提出加强 或者改进建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行 研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。	第一百四十九条战略与ESG委员会的主要 职责权限： （一）对公司长期发展战略规划，包括从环 境、社会和管治（ESG）等方面提升公司可 持续发展能力，进行研究并提出建议； （二）对本章程规定须经股东会和董事会批 准的重大投资、融资、资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； （三）对公司发展战略、投融资决策以及主 要业务流程进行审查和风险控制，提出加强 或者改进建议； （四）对公司ESG相关事项进行研究并提出 建议，包括ESG制度、战略与目标、ESG 相关报告； （五）对公司ESG相关风险及机遇进行识别 和评估并提出建议； （六）对其他影响公司发展或ESG相关的重 大事项进行研究并提出建议； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事会及具体经办人在股东会审议通过议案后，办理此次修订《公司章程》的相关工商登记备案等手续。具体事宜最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2026年6月25日