国缆检测(301289):上海国缆检测股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
上海国缆检测股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2026年6月25日下午14:30 ②网络投票时间：2026年6月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 （5）会议主持人：董事长黄国飞 （6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份58,934,100股，占公司有表决权股份总数的75.5703%。 （2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东1人，代表股份49,725,025股，占公司有表决权股份总数的63.7617%。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东41人，代表股份9,209,075股，占公司有表决权股份总数的11.8087%。 （4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份434,100股，占公司有表决权股份总数的0.5566%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份434,100股，占公司有表决权股份总数的0.5566%。 （5）公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意58,671,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5537%；反对262,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4457%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4034%；反对262,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5045%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0921%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 2.01审议通过《关于许伟斌董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意6,021,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8172%；反对20,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3222%；效表决权股份总数的3.8606%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对20,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6648%；弃权242,600股（其中，因未投票默认弃权242,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8857%。 许伟斌先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理、总会计师，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.02审议通过《关于黄国飞董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意6,021,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8172%；反对20,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3222%；弃权242,600股（其中，因未投票默认弃权242,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8606%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对20,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6648%；弃权242,600股（其中，因未投票默认弃权242,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8857%。 黄国飞先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.03审议通过《关于谢志国董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意52,821,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5048%；反对19,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4580%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 谢志国先生为股东中国质量认证中心有限公司（为中国质量认证中心改制后企业，股权转移事宜尚在办理中）产品认证四部经理，因此关联股东中国质量认证中心（所持表决权股份数量：5,849,901股）回避本议案表决。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.04审议通过《关于王瀛超董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意6,021,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8172%；反对19,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8686%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 王瀛超先生为申能（集团）有限公司投资管理部经理，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.05审议通过《关于范玉军董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意58,671,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5540%；反对19,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.06审议通过《关于王晨生董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意58,671,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5540%；反对19,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.07审议通过《关于马弘董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意58,671,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5540%；反对19,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.08审议通过《关于车海辚董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意58,671,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5540%；反对19,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 2.09审议通过《关于李忠华董事2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意58,671,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5537%；反对19,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。 其中，中小股东表决结果为：同意171,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4034%；反对19,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5957%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 3、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 表决结果：同意58,673,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5586%；反对17,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。 其中，中小股东表决结果为：同意173,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0714%；反对17,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9277%；弃权243,100股（其中，因未投票默认弃权242,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。 本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（上海）事务所达健律师、张乐天律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 董事会 2026年6月25日 中财网
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