大龙地产(600159):第十届董事会第一次会议决议
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第一次会议于2026年6月17日以电话、电子邮件 形式发出通知，会议于2026年6月25日以现场结合通讯表决的 方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》 会议选举刘哲先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届 董事会一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （二）审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》 会议选举刘哲先生为公司法定代表人，任期与本届董事会一 致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员 会组成人员的议案》 公司第十届董事会战略委员会由刘哲先生、翁翕先生、范学 朋先生三位董事组成，刘哲先生任主任委员。 公司第十届董事会提名委员会由翁翕先生、唐林垚先生、赵 长松先生三位董事组成，翁翕先生任主任委员。 公司第十届董事会薪酬与考核委员会由唐林垚先生、张小军 先生、苑继波先生三位董事组成，唐林垚先生任主任委员。 公司第十届董事会审计委员会由张小军先生、翁翕先生、张 洪涛先生三位董事组成，张小军先生任主任委员。 上述公司董事会各专门委员会组成人员任期与本届董事会 一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议决定聘任范学朋先生为公司总经理，任期与本届董事会 一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议决定聘任刘宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事 会一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议决定聘任马志方先生、苑继波先生、荆涛先生、徐立军 先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 会议决定聘任贾子婷女士为公司财务总监，任期与本届董事 会一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 （八）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 会议决定聘任魏春旺先生为公司总工程师，任期与本届董事 会一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 （九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议决定聘任王金奇先生为公司证券事务代表，任期与本届 董事会一致。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票 上述议案具体内容详见公司同日发布的《关于完成董事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-028） 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二六年六月二十六日 中财网
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