大龙地产(600159):完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年6月25日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了公 司第十届董事会董事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议， 完成第十届董事会董事长、法定代表人的选举，确定董事会各专门 委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情 况公告如下: 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独 立董事三名。具体成员如下： 非独立董事：刘哲先生（董事长、法定代表人）、赵长松先生、 张洪涛先生、范学朋先生、苑继波先生、刘宗先生。 独立董事：张小军先生、翁翕先生、唐林垚先生。 上述董事的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求；未发现《公司法》第一百七十八条规定的不 得担任上市公司董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上 市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未发现被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事等职务且期限尚未 届满的情形；未发现法律法规规定的其他不得担任相关职务的情形。 任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。 （二）董事会专门委员会组成情况 2026年6月25日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举 产生第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第九届 董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2026-021）及《关于 董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。其中，提名委 员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上， 并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员张洪涛先生为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员张小军先生 为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。 公司第十届董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第 一次会议选举通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司聘任范学朋先生 为公司总经理，刘宗先生为公司董事会秘书，马志方先生、苑继波 财务总监，魏春旺先生为公司总工程师，王金奇先生为证券事务代 表。 公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通 过，聘任财务总监事项已经董事会提名委员会及审计委员会审议通 过。上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现《公司法》第一百 七十八条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未发现被 中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措 施且期限尚未届满的情形；未发现被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司高级管理人员等职务且期限尚未届满的情形；未发现 法律法规规定的其他不得担任相关职务的情形。证券事务代表王金 奇先生具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经 验。 上述人员任期与本届董事会任期一致，自公司第十届董事会第 一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系电话：010-69446339 邮政编码：101300 电子邮箱：[email protected] 地 址：北京市顺义区府前东街甲2号 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 中财网
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