达仁堂(600329):达仁堂2026年第五次董事会决议
津药达仁堂集团股份有限公司 2026年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。津药达仁堂集团股份有限公司于 2026年 6月 25日以现场与通讯 相结合的方式召开了 2026年第五次董事会会议。本次会议应参加董 事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了关于调整董事会下设各专业委员会成员名单的议 案。 鉴于独立董事刘育彬先生任期届满，公司 2025年年度股东会选 举翟淑萍女士为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整，由翟淑萍女士接替刘育彬先生担任公司审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 二、审议通过了关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度》的议案。（详见上交所网站） 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 三、审议通过了《公司 2026年度董事薪酬方案》的议案。（详见 上交所网站） 本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表 决。 全体董事回避表决此议案，本议案直接提交公司股东会审议。 四、审议通过了《公司 2026年度高级管理人员薪酬方案》的议 案。（详见上交所网站） 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事周鸿作为关联董事，回避表决了本议案。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票 五、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请 召开 2026年第一次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 上述第二项、第三项议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东 会审议批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2026年 6月 26日 中财网
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